ロイヤル・プリムス、支払い前にトレーダーの口座を凍結、承認された出金が消える

あるトレーダーが外国為替ブローカーのロイヤル・プリムスに対し、資金を引き出すことができず、同社が詐欺行為を行っているとして重大な申し立てを行った。

トレーダーによれば、出金手続きを開始したにもかかわらず、資金は銀行口座に届かなかったという。さらに悪いことに、翌日、ロイヤル・プリムスはルール違反を理由に彼のアカウントを完全にブロックし、それ以上の説明もなくアクセスを遮断した。

トレーダーが提供したスクリーンショットには、彼が4月17日に136ドルと30ドルの出金リクエストを送信したことが示されている。同日、ロイヤル・プリムスは136ドルの出金が承認されたことを確認するメールをトレーダーに送ったが、トレーダーによると、資金は彼の銀行口座に届いていなかったという。翌日、ロイヤル・プリムスは別のメールを送り、彼のアカウントが無効にされ、プラットフォームへのアクセスが制限されたことを知らせた。

他の顧客レビューでも、承認された引き出しが銀行口座に入金されない、アカウントが突然凍結される、最終的にプラットフォームにアクセスできなくなるなど、同様の問題が明らかになりました。

規制上の主張の検討：ロイヤル・プリムスのライセンス状況を調査する

ロイヤル・プリムスは、南アフリカの金融セクター行動監視機構（FSCA）の規制を受けており、FSP番号は51830であると主張している。登録は有効であったものの、FSCAはブローカーのウェブサイトのドメインを開示しなかったため、徹底的な検証が困難となり、透明性に関する懸念が生じている。

さらに、Loyal Primus は、米国の National Futures Association (NFA) に NFA ID 0555433 で登録されていると主張しています。しかし、NFA データベースで検索してもこのブローカーの記録は表示されず、同社の主張する米国規制上のステータスは虚偽であることが示唆されています。

ブローカーはまた、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が発行するオーストラリア金融サービスライセンス（AFSL）（AFSR番号001310112）に基づいて運営されている会社の認定代理人であると述べています。この登録は確認されていますが、認定代理人はオーストラリア金融サービスライセンスを直接保有しているわけではなく、その活動はライセンス保有者から付与された認可の対象となります。重要なのは、当社の調査により、ロイヤル・プリムスに関連するAFSLライセンシーがASICから「外国為替契約」や「デリバティブ商品」の提供を認可されていなかったことが判明し、さらなる運用上の懸念が生じていることです。

ロイヤル・プリムスの規制状況は警戒すべき事態となっており、ブローカーの不正行為や詐欺の可能性が高まっていることを示しています。最近の顧客からの苦情や顧客レビューにより、これらの問題がさらに浮き彫りになり、承認されたがクレジットされていない出金、突然のアカウント凍結、曖昧な不正行為の申し立てなどが報告されていますが、これらはすべて怪しい取引プラットフォームでよく使われる手法です。