マレーシア証券委員会、未登録の金融サービス業者22社に警告
10月、マレーシア証券委員会（SC）は、無認可かつクローンの可能性がある22の団体に対し、規制されていない資本市場活動を行っているとして警告を発した。
警告を受けた事業体の一部は、認可を受けた企業の名称や監督機関の名称、ロゴなど、その詳細情報を不正に使用していました。また、リストに掲載されている事業体の中には、詐欺的な投資スキームに関与している可能性もあると指摘されています。しかし、このリストは網羅的なものではなく、投資家が投資判断を行う前に参考となる情報を提供するに過ぎないと、マレーシア証券取引委員会は改めて注意を促しました。
最高裁は数人の詐欺師を警戒リストに載せているが、さらに多くの金融犯罪者が獲物を待ち構えている。
2 つの組織は、許可なくデジタル資産取引所として運営されています。
| 名前 | LKENベース |
コインW |
| Webサイト | https://www.vaiek.com/ | https://www.coinw.com/ |
| ソーシャルメディア | / | https://www.facebook.com/CoinWOfficialEN |
| ダウンロード | / | https://apps.apple.com/us/app/coinw-buy-btc-eth-crypto/id1494077068 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinw.win&hl=en |
| ウェブサイトのスクリーンショット |  |
 |
これらの団体は、無許可の資本市場活動を行いながら、違法な投資スキームとして運営されていました。中にはSCの名称とロゴを不正に使用した団体もありました。
| 名前 | Webサイト | ソーシャルメディア | ダウンロード | ウェブサイトのスクリーンショット |
何世紀にもわたって / ArsCnuies |
https://acrosscenturies.com/ | / | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trxrbtcwalldet.app https://apps.apple.com/us/app/arscnuies/id6753349230 |
 |
フィンキックス ルクス / クラルム モネラ |
https://finqix-lux.com/ https://clarum-monerra.com/ https://dresswisdom.com/?utm_id=NXXqontY2P1BpuBiuBYl&utm_medium= Qd3QflwtEV&utm_campaign=uBUyUXrG78&utm_content= XWWHanSTqn&utm_visit=073efebb-41e4-4bd2-85df-127a26aed08 |
/ | / |
|
RMマレーシア貿易 |
/ | https://t.me/bancodeeglobal | / | / |
QCMトレーディング |
https://main.qcmtrading.net/ | / | / |  |
アイリズファンド |
https://i-risefund.com/user/login | / | / |  |
アルゴビ |
https://www.algobi.com/en/ | https://www.facebook.com/1 00066633485729/投稿/24649308841407775/ |
/ |  |
ヴェイマレーシア |
/ | https://www.facebook.com/veimalaysia | / | / |
STOXTRK / K-802 WWF戦略共創クラブ（WhatsApp） |
/ | https://apps.apple.com/my/app/stoxtrk/id6751576795 https://play.google.com/store/apps/details?id=code.lkmobile.lk.uniplayer https://chat.whatsapp.com/CpeLZ6D6yeW3IUCSGk7QoB |
/ | / |
投資家は、規制されていない金融サービス事業を行っている団体にも注意するようアドバイスされています。
| 名前 | Webサイト | ソーシャルメディア | ウェブサイトのスクリーンショット |
タウレックス |
https://www.tradetaurex.com/ | https://www.instagram.com/trade_taurex/ https://www.facebook.com/tradetaurex https://x.com/tradetaurex |
 |
貿易と対比 |
https://versus.trade/ | https://www.instagram.com/versus.trade_official https://www.facebook.com/versus.trade.versus https://www.tiktok.com/@versus.trade |
 |
ヴェルモリン橋の首都 |
https://www.velmorin.hk/ | / |  |
| 資本投資貿易 | https://capitalinvesttrade.com/ | / |  |
スマートトレードエキスパート |
https://smarttradeexpert.com/ | / |  |
SCは、 認可を受けた金融事業者の情報を悪用し、違法な金融サービスを提供している可能性のある複数のクローン事業体を発見しました。中にはSCの名称やロゴを偽装しているものもありました。特筆すべきは、Amanah Reit Globalが400リンギットの投資で48時間以内に8,500リンギットの利益を約束し、非現実的な利益を提示していたことです。
| 名前 | クローン企業に悪用される法律事務所 | Webサイト | ダウンロード |
| アムテルホールディング | Amtel Holdings Berhad (マレーシアブルサ上場企業) | / | / |
| グローバル・リート・トラスト | アマナラヤ・ケネディクス REIT マネージャー Sdn. Bhd. (eCMSL/A0309/2013) | https://www.amanah-reit.com/ |
/ |
| ロックフェラー / RGFOマックス | / | / | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costuefvis.notivra&pli=1 https://apps.apple.com/my/app/rgfo-max/id6752787126 |
キャピタルシップ / DAC PRO |
Navis Management Sdn Bhd (CMSL/A0129/2007) |
/ | https://chat.whatsapp.com/IlJeUGyJu9EC1tVcUDVZNa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costuefvis.duracore |
ブルサ |
ブルサ・マレーシア・ベルハッド |
https://bursam.jbonds.bond | / |
マレーシア |
UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd (eCMSL/A0018/2007) | https://ubk-malaysia.com/ | / |
mt5sp.com |
ブルサ・マレーシア・ベルハッド | / | / |
BrokersViewはあなたに思い出させます
マレーシアの詐欺師は、ソーシャルメディア上で不正な投資スキームを宣伝し、非現実的な利益を約束する可能性があります。
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