プリンスグループのナンバー2が日本で逮捕される。米国とシンガポールも150億ドル規模の詐欺ネットワークの取り締まりに加わる

国際当局は、アジア最大級のサイバー詐欺ネットワークとされるカンボジア拠点のプリンス・グループに対する取り締まりを強化している。

日本の警察は、プリンスグループの幹部である胡暁偉容疑者を、虚偽の居住情報を提出した疑いで逮捕した。米当局によると、胡容疑者は同グループのナンバー2とされており、永住権を申請する際には別の身分で日本に滞在していたと報じられている。

今回の逮捕は、米国がプリンス・グループに関係する9人の個人と26社を標的とした新たな制裁措置を課した後に行われたもので、米国は同グループが東南アジア全域で大規模な仮想通貨詐欺、資金洗浄、人身売買、強制労働詐欺施設を運営していたと非難している。

米国の捜査当局は、プリンス・グループが「豚の屠殺」と呼ばれる投資詐欺を運営し、偽の仮想通貨プラットフォームを使って世界中の被害者を騙し、被害額は100億ドル以上と推定されていると主張している。

シンガポール当局は、胡暁偉氏と中国国籍の邱維仁氏に対し、プリンス・グループに関連した資金洗浄の疑いで捜査を開始した。当局によると、胡氏に関連する数百万ドル相当の資産はすでに押収または凍結されているという。

今回の措置は、プリンス・グループ創業者である陳志氏および140以上の関連企業に対する以前の制裁措置に続くものです。その後、複数の幹部が逮捕、資産差し押さえ、または国際的な捜査の対象となっています。

日本、シンガポール、米国などが協力して取り組むようになった今回の取り締まりは、組織的な仮想通貨詐欺ネットワークを解体するための世界的な取り組みが拡大していることを示している。

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