タイのDSIがポンジスキーム摘発で180万ドルを押収、HFMを含む外国為替会社が捜査対象に

タイの特別捜査局（DSI）は、複数の機関が連携して実施した外国為替詐欺を標的とした作戦で、バンコクとその周辺地域の24か所を捜索した。「資金洗浄を阻止せよ」と名付けられたこの作戦では、現金、金、高級車、仮想通貨ウォレット、銃器など約6500万バーツ（180万ドル）相当が押収され、70の銀行口座が凍結された。

被害者らは、QRS Global、HFM、GOFX、Eterwealth（Etherwellとも表記）など、複数の無許可外国為替ブランドがタイ中央銀行の認可を受けずに営業していたと指摘した。捜査対象には、2つの紹介ブローカー（「Coach James」と「JP Global」）と2つの決済会社（Rainy CorporationとPay Solution）も含まれており、当局は詐欺スキームそのものだけでなく、資金の流れを可能にした現地の決済インフラにも目を向けていることがうかがえる。

捜査当局によると、この組織はソーシャルメディアを通じて被害者を誘い込み、少額の引き出しは許可する一方で、高額の入金は阻止していたという。また、DSIは人民党員への2800万バーツの送金を明らかにしたが、これは不正行為を意味するものではないと強調した。当該人物は過去の金取引活動を挙げ、関与を否定している。

この事例は、より広範な取り締まりの傾向を示している。タイの規制当局は現在、オフショアの外国為替業者だけでなく、それらを支援する地元の紹介業者、決済プロバイダー、資金移動ネットワークも精査している。