ドバイ関連の投資詐欺がインドで摘発される：退役空軍将校を標的とした2000万ルピーの詐欺で6人が逮捕

インド警察は、退役したインド空軍将校から2000万ルピー（約23万米ドル）をだまし取ったとされるサイバー投資詐欺ネットワークを摘発し、ドバイを拠点とするサイバー犯罪組織と関係があるとされる主要メンバーを含む6人の容疑者を逮捕した。

この事件は、被害者が投資資金を引き出せないと訴えたことで発覚した。被害者は、口座のロックを解除して約束された利益を受け取るためには、追加資金を入金するよう繰り返し指示された。これは、オンライン投資詐欺でよく使われる手口である。

捜査当局によると、詐欺師らは有名企業を装った偽のWhatsApp投資グループや、異常に高い利益を約束する詐欺的な投資アプリを使って被害者を誘い込んだ。被害者が送金すると、資金は容疑者らが開設した複数の銀行口座を経由して、ドバイを拠点とする犯罪組織に送金された。

警察はガーズィヤーバード、バハードゥルガル、デリーでソヌ・チョーダリー（23）、プニート・チョーダリー（27）、ヴィカス（22）、アビシェーク・シャルマ（23）、ドゥシャント・チョーダリー（25）、サムラート・シバル（46）を逮捕した。

捜査官らは、被害者の資金から約60万ルピーが、ソヌ・チョードリーが経営する民間企業の銀行口座に送金されていたことを突き止めた。尋問の中で、ソヌはプニートの指示で口座を開設し、6万ルピーと引き換えに管理権を譲渡したことを認めた。

警察は、プニート・チョードリーとサムラット・シバルがドバイを拠点とする犯罪組織に多数の銀行口座を提供したと主張している。これらの口座は、ペーパーカンパニー、偽造文書、偽のメールアドレスを使用して開設され、サイバー犯罪者が盗んだ資金を受け取り、資金洗浄すると同時に、取引ごとに約5％の手数料を得ていたと報じられている。

当局はまた、バハドゥルガルにある賃貸アパートを発見した。そこは、このグループの活動拠点として使われていたとみられる。この場所では、偽の会社を設立したり、偽造書類を作成したり、銀行口座を開設して、後に海外の詐欺ネットワークに送金したりしていた。さらに3人の容疑者が、これらの活動を支援するために雇われていたと報じられている。

捜査当局によると、プニート容疑者は過去4年間、頻繁にドバイを訪れ、海外のサイバー犯罪者に200以上の銀行口座を提供していた疑いがあるという。また、捜査当局は、この作戦を調整していたとみられるドバイ在住の仲介者を特定し、その人物は他にも複数の詐欺容疑者がドバイに居住していると報じられている。

捜索の際、警察はノートパソコン3台、携帯電話16台、銀行カード90枚、小切手帳42冊、SIMカード33枚、会社印4個、そしてプニートのパスポートを押収した。

捜査は現在も継続中です。当局は盗まれた資金の流れを追跡し、ネットワークの他のメンバーを特定し、インド全土のサイバー詐欺事件との関連性を調べています。これまでに回収された銀行口座は、ラジャスタン州、テランガーナ州、カルナータカ州、ジャールカンド州、ケララ州にまたがる少なくとも12件のサイバー犯罪の苦情に関連していることが判明しています。

投資家への警告

この事例は、国境を越えた投資詐欺の手口がますます巧妙化していることを浮き彫りにしている。詐欺師たちは、盗んだ資金を海外に送金するために、偽の投資アプリ、なりすましブランド、ソーシャルメディアやWhatsAppグループ、ペーパーカンパニーやマネーロンダリング用の銀行口座のネットワークなどをますます利用するようになっている。

投資家は、保証されたリターンや異常に高いリターンを約束するプラットフォーム、特に引き出し前に追加の入金を要求するプラットフォームには、細心の注意を払うべきです。投資を行う前に、必ずそのプラットフォームが公認の金融規制当局の認可を受けていることを確認し、個人口座や無関係な法人銀行口座への送金は避けてください。