ドバイ裁判所、国境を越えた偽証券投資詐欺で詐欺師の責任を認定、1,000万ディルハム以上の返還と50万ディルハムの損害賠償を命じる

ドバイの裁判所は、架空の証券事業を通じて同国民から数百万ドルを横領した国境を越えた投資詐欺を摘発した後、有罪判決を受けた詐欺師に1000万ディルハム以上の返還を命じた。

この事件は、詐欺的な投資計画が管轄権の隙間をいかにして利用し続けているかを浮き彫りにしており、加害者は母国から逃亡し、被害者は国際民事訴訟を通じて回復を求めている。

偽の証券ベンチャーが数百万ドルを搾取

ドバイ裁判所、国境を越えた偽証券投資詐欺で詐欺師の責任を認定、1,000万ディルハム以上の返還と50万ディルハムの損害賠償を命じる

事件記録によると、被告は被害者を、別のアラブ諸国に新しく設立された証券取引会社と称する会社に投資するよう説得した。高い利回りを約束し、この事業を合法的な金融事業であると位置付け、詐欺師は被害者を説得して複数の銀行取引を通じて約270万ドルを送金させた。

その後の調査で、当該法人はいかなる法的・規制上の資格も持たないことが明らかになりました。関係する資本市場当局への登録も認可も受けておらず、営業拠点もありませんでした。当局は後に、このいわゆる会社は資金を集めるための表向きの組織としてのみ機能し、実際には投資されていなかったと判断しました。

このパターンは、偽ブローカーや投資アプリ詐欺で見られる戦術とよく似ており、資金が不正流用され国境を越えて送金される前に、架空の組織を使用して正当性の幻想を作り出すものです (疑似ブローカー投資詐欺ネットワークに関する以前の BrokersView レポートで見られるように)。

過去の有罪判決と逃亡が回復を複雑化

被告は母国で既に有罪判決を受けており、刑事裁判所は複数の被害者を騙し取ったとして、欠席裁判で懲役15年の判決と罰金刑を言い渡していた。被告は刑期を終えるか、盗んだ資金を返還する前に逃亡し、後にUAEで再び姿を現した。

ドバイの裁判官は、詐欺行為が正当な法人組織を通じてではなく、個人の資格で行われたと判断し、民事訴訟の棄却を却下した。この判決は、刑事執行が国境を越えて遅延したり分断されたりした場合に、賠償を求めるために民事訴訟がますます利用されていることを改めて示すものである。

盗まれた資金を超えた補償

裁判所は、270万ドル（またはディルハム相当額）の全額返還を命じたほか、直接的な金銭的損失だけでなく、被害者が被った長期にわたる資金の喪失と精神的苦痛も認め、50万ディルハムの損害賠償を認めた。さらに、訴訟費用と利息も課された。

この事件はドバイで裁定されたが、より広範な傾向を強調している。つまり、国際的な投資詐欺の被害者は、加害者が規制や地理的な抜け穴を悪用した場合に、資産を取り戻すために国境を越えた法的メカニズムにますます頼るようになっているのだ。

BrokersViewノート：投資詐欺は国境を越えている

架空の投資法人、無認可の証券取引、そして高額なリターンの虚偽の約束に関わる事件が、法域を越えて相次いで発生しています。詐欺師は、信頼関係、専門家の証言、そして国境を越えた移動を巧みに利用して、責任追及を遅らせようとします。BrokersViewによるオンライン投資詐欺や偽ブローカー詐欺に関する複数の調査で明らかになったように、資産回収は、刑事訴追のみではなく、国際的な法的措置による協調的な対応に大きく依存するケースが多く見られます。