トルコ検察当局：イスラエル主導の投資詐欺ネットワークが被害者から30億ドル以上を詐取

イスタンブールの検察当局は、トルコを拠点とするイスラエル主導の投資詐欺ネットワークが世界中の被害者から30億ドル以上を詐取したと発表し、イスラエル人9人を含む191人の容疑者を逮捕した。

この作戦は、トルコ内務省と国家情報機構（MIT）が、イスタンブール首席検察庁、イスタンブール治安総局のサイバー犯罪対策班、およびインターポールと連携して主導した。

検察側は、この作戦を個々の企業の活動ではなく大規模な組織によるものだと説明し、その首謀者たちを「イスラエルの詐欺王」と呼んだ。

問題のネットワークはどのように運営されていたのか

検察側によると、このネットワークはトルコ国内でサービス業、コンサルティング業、観光業を装った企業を運営していた。ソーシャルメディア、検索エンジン、ウェブサイトなどを通じて、外国為替や仮想通貨への投資で高収益が得られると謳っていたという。

投資家の情報は顧客管理システムに転送され、その後、投資家の言語を話せる担当者に渡され、資金の送金を促された。従業員にはコードネームが与えられ、経歴も偽造され、時にはオックスフォード大学で学んだと主張することもあったという。

従業員は勤務開始前に、法執行機関とのつながりがないかを確認するためのポリグラフ検査を受けたという。また、オフィスへの携帯電話の持ち込みや、オフィス内でのヘブライ語の使用も禁止されていた。

名指しされたプラットフォームと被害者のターゲティング

検察側によると、この組織はInefex、Quantum AI、Algo Education、Exentral-Intといったプラットフォーム名を使用していた。あるプラットフォームに対する苦情が集まると、容疑者らは別のプラットフォーム名に切り替えていたという。

被害者はまず少額の送金を求められ、その後、より高額の投資をするよう説得された。検察側は、容疑者らが投資家に見せるデータを操作し、利益が出ているように見せかけることで、さらなる送金を促していたと主張した。

投資家が資金の引き出しを求めた際、口座が凍結されているため、税金を支払うか制限を解除するために追加の資金を送金する必要があると告げられたという。捜査当局によると、資金は実際には投資されず、ネットワークが管理する銀行口座や仮想通貨ウォレットに送金されていた。

検察側は、このネットワークが従業員に対し、イスラエル国民を標的にしないよう明確に指示し、米国国民も除外していたと主張した。主な標的国には、アラブ首長国連邦、英国、カナダ、オーストラリア、アイルランド、ロシア、シンガポール、マレーシア、中国、スイス、ベルギー、スウェーデン、韓国などが含まれていたとされる。

逮捕、押収、および起訴

当局はイスタンブールとムーラ県にある29社の44か所の事業所と286か所の住所を捜索した。容疑者239人のうち、191人が逮捕された。

当局は不動産、車両、銀行口座、仮想通貨資産を押収または凍結した。トルコ内務省は、車両80台と不動産12件を含む、約15億トルコリラ相当の資産を押収したと発表した。

投資家が注目すべき点

この事例は、投資家がオンラインの外国為替取引プラットフォームや仮想通貨プラットフォームから勧誘を受けた際に確認すべきいくつかの警告サインを浮き彫りにしている。例えば、非現実的な利回りの主張、預金額の増加を促す圧力、出金前に追加の支払いを要求することなどが挙げられる。

投資家は、資金を送金する前に、プラットフォームの規制認可と運営会社の身元を確認する必要があります。投資詐欺の事例、ブローカーへの警告、規制の動向については、 BrokersViewをフォローしてください。また、同サイトのブローカーチェック機能を利用して、入手可能な規制情報を確認してください。