シンガポール、詐欺取り締まり強化の一環として初のマネーミュールを逮捕

シンガポールは、強化された詐欺対策法に基づき、マネーロンダリングに関与した人物に対し、初めてむち打ち刑を執行した。これは、立法による抑止から積極的な執行への移行を示すものだ。23歳のマレーシア人、ヤップ・チン・ガン被告は、投資詐欺に関連した資金洗浄の罪を認め、4月29日に懲役7ヶ月とむち打ち1回の刑を言い渡された。この犯罪は、詐欺関連犯罪に対するむち打ち刑を認める新たな規定が施行された2025年12月30日以降に犯された。

改訂された枠組みの下では、詐欺の主犯格には6回から24回の鞭打ち刑が義務付けられ、マネーミュールなどの仲介者には最大12回の鞭打ち刑が裁量で科される。ヤップの事例は、取り締まりが組織者だけでなく、詐欺ネットワーク内の実行犯にも及ぶことを示している。

この事件は、組織的な投資詐欺の手口を示している。73歳の被害者は、演出された取引結果を掲載したWhatsAppグループを通じて証券会社の詐欺に誘われ、最大750%のリターンを約束されて投資を勧められた。デジタル送金ではなく、架空の証券会社「Maplerock」に関連する書類を提示した担当者に現金を手渡すよう指示された。

ヤップ容疑者はマレーシアでテレグラムを通じて勧誘され、資金を集めるためにシンガポールに派遣された。集められた資金はその後、別の人物に渡された。当局によると、この作戦は国境を越えた連携と複数の役割分担を伴い、追跡を困難にするために運び屋が資金の物理的な回収を担当していたという。

シンガポール警察は、外国人による資金洗浄の運び屋行為が増加傾向にあると指摘し、3月以降、マレーシア人19人を逮捕した。今回の事件は、たとえ単発の取引であっても、詐欺行為を幇助した者は、懲役刑に加えて身体的な処罰を受けることになるという認識を示しており、組織的な金融詐欺に対する広範な取り締まりを強化するものである。