FQL暗号通貨詐欺事件、原告がCBI（中央捜査局）による捜査を要請し、再び法廷へ

インドにおけるFQL仮想通貨投資詐欺事件は、マドラス高等裁判所が中央捜査局（CBI）による捜査を求める請願書についてタミル・ナードゥ州政府に回答を求めたことで、新たな法的段階に達した。

マドゥライ裁判所は2026年10月8日に公益訴訟の審理を行った。この事件は現在も州の経済犯罪捜査部（EOW）による捜査が続いている。

請願者はFQL詐欺事件についてCBIの捜査を求めている

P・ベルムルガン判事とKK・ラマクリシュナン判事からなる合議体は、マドゥライのM・サンタクマール氏が提出した請願を審理した。

サンタクマール氏は、FQLインベストメントトレーディング、FQLエクスチェンジアプリ、VGインベストメントグループシンジケートとして運営されているスキームが、異常に高い日利を約束し、預金が40日から45日以内に倍増する可能性があると主張して投資家を誘い込んでいたと主張した。

訴状によると、投資資金は現金とインドの統一決済インターフェース（UPI）を通じて集められ、一部の資金はUSDT暗号通貨に変換されたという。

サンタクマール氏は、アプリが8月25日に機能停止したと報じられる前に、自身と妻が10万8000ルピーを投資したと述べた。彼は、この疑惑の仮想通貨ネットワークは中央機関による調査に値すると主張した。

数千件の苦情と過去の逮捕

請願者は、プラットフォームの崩壊後、マドゥライ市内および周辺地域で約3万4000件の苦情が寄せられたことを指摘した。

しかし、その後、報告された苦情の件数は増加した。BrokersViewが以前報じたように、9月初旬までに約4万件の苦情が記録され、21件の逮捕が報告された。

以前の調査は、マドゥライ、ディンディグル、ヴィルドゥナガル、シヴァガンガなど複数の地区を対象としていた。

当局はまた、銀行口座、疑わしい仮想通貨ウォレット、およびこの計画に関連しているとされる資産についても措置を講じた。

EOW捜査が継続中、裁判所は回答を要求

高等裁判所は、中央捜査局（CBI）による捜査要請に関する回答を求めた。訴訟手続きにおいて、事件が中央捜査機関に移管されたことは立証されていない。

FQL事件は、法的手続きが継続中であるため、EOWによる捜査が引き続き行われている。

投資家への警告

異常に高い、あるいは保証された日利回りを約束する投資プラットフォーム、特に数週間で資金が倍増すると謳うプラットフォームは、慎重に扱うべきです。投資家は、資金を送金する前に、プラットフォーム運営者、規制状況、および出金条件を独自に確認する必要があります。

投資詐欺、偽ブローカー、規制当局からの警告に関するその他の報告については、苦情セクションをご覧ください。

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