インド警察、インドのSIMカードを使ったカンボジア拠点のサイバー詐欺ネットワークを発見

ジョードプル警察は、カンボジアを拠点とするマレーシア国籍者が率いるとされる大規模な国際サイバー詐欺ネットワークを解体した。このネットワークは、投資詐欺や取引詐欺を通じてインド国民から1,100億ルピー以上を騙し取ったとされている。

この捜査により、現地代理店を通じて入手されたインドのSIMカードの大規模な不正使用が発覚し、ジャイプールのホテルで調整会議が開かれたと報じられている。これまでに、ラジャスタン州とパンジャブ州のSIMカード販売業者を含む6人が逮捕されている。

警察によると、この詐欺ネットワークは海外に拠点を置くサイバー犯罪者にインドのSIMカードを供給し、犯罪者はそれを使ってインド全土の被害者を狙った投資詐欺や取引詐欺を実行していたという。

ジョードプル警察本部長オム・プラカシュは、首謀者とされる4人（リー・ジアン・フイ、ロー・ディ・ケン、チン・ユーミン、レオン・ケン・ナート）を特定した。いずれもマレーシア国籍で、4人全員に対して警戒勧告が出された。

コミッショナーによると、容疑者たちはマレーシアからデリー、そしてジャイプールへ移動し、ホテルで地元のSIMカード供給業者と会った。その後、SIMカードはマレーシアへ送られ、カンボジアでサイバー詐欺に使用された。

捜査官らは、5,378枚のSIMカードがサイバー詐欺の被害に直接関連していることを発見した。被害額は全国で1,102億ルピーに上る。ラジャスタン州だけでも、200以上の携帯電話番号が不正に使用され、2億5,000万ルピーを超える詐欺被害が発生した。複数の州で被害が報告されており、この作戦の規模の大きさを物語っている。

警察は、取引や投資の機会を装った詐欺に関する苦情を繰り返し受けたことから捜査を開始した。情報筋によると、カンボジアからインドのSIMカードを用いて大規模なサイバー犯罪ネットワークが運営されている可能性が示唆されている。

ジョードプルのバガット・キ・コティ警察署と空港警察署では、既に2件の関連事件が登録されていました。約6週間にわたる詳細な捜査の結果、インドで有効化されたSIMカードが海外で詐欺行為に使用されていたことが確認されました。

警察は、下級工作員だけに焦点を当てるのではなく、ネットワークの主催者から追跡するという逆トレード分析アプローチを採用したと述べた。捜査の結果、9月から11月の間に、インドで有効化された約32万枚のSIMカードがカンボジアで使用されており、そのうち約3万6000枚が国際ローミングで使用されていたことが明らかになった。

さらに分析を進めた結果、サイバー詐欺事件に直接関与したSIMカードは5,378枚に絞り込まれた。ジョードプル在住のムラド・カーン氏名義のSIMカード1枚は、テランガーナ州サイバーバードで発生した894万2千ルピーの詐欺事件に関連していた。このSIMカードは、エージェントのプラカシュ・ビル氏によって発行され、後にカンボジアに送られていた。

プラカシュ・ビルは2025年1月18日に逮捕された。尋問中、彼はSIM販売業者のネットワークに協力し、生体認証の失敗を口実に顧客に複数のSIMカードを発行し、余分なSIMを詐欺組織に流用していたことを明らかにした。

捜査官によると、捜査官は通常、200～1,000枚のSIMカードをまとめてマレーシアに送り、1枚あたり200～500ルピーの利益を得ていたという。2万枚以上のSIMカードが、シンガポールに拠点を置く仲介業者を通じてインドの通信事業者を通じて同時にチャージされ、ローミング中でも海外で使用可能になっていたことが判明した。

警察は、さらなる詐欺行為を防ぐため、5,400枚以上のSIMカードを近日中に無効化し、それらに紐付けられたWhatsAppアカウントも無効化すると発表した。さらに36,000件のローミング番号が現在調査中で、捜査が進むにつれてさらなる逮捕者が出ると予想されている。