Penipuan Investasi Aset Digital dan Valuta Asing Skala Besar di India Utara Melibatkan Perusahaan Swasta yang Menggunakan Media Sosial, Pertemuan, dan Iklan untuk Memikat Investor

Kasus penipuan keuangan skala besar yang melibatkan mata uang kripto dan perdagangan valuta asing telah terungkap, dengan sebuah perusahaan swasta di sebuah kota di India utara dituduh menipu investor sebesar ₹1,72 crore dengan menjanjikan keuntungan tinggi dan terjamin. Tersangka dilaporkan menjanjikan keuntungan bulanan yang tinggi dan terjamin sebesar 7–15%, dengan menampilkan diri sebagai ahli dalam perdagangan aset digital. Perusahaan tersebut kemudian menghilang setelah mengumpulkan dana, sehingga investor tidak dapat memulihkan tabungan mereka.

Pertemuan, Media Sosial, dan Iklan Digunakan untuk Memikat Investor

Menurut laporan polisi, perusahaan tersebut mengadakan pertemuan pada bulan April 2025 di sebuah hotel di kota itu, yang menarik peserta dari berbagai distrik. Para investor diperlihatkan presentasi terperinci tentang model perdagangan, struktur keuntungan, dan alur kerja operasional perusahaan. Dokumen dan proyeksi keuntungan dibagikan untuk memperkuat kredibilitas, sementara pembayaran awal dilakukan kepada investor terpilih untuk mendorong investasi yang lebih besar dan menghasilkan rujukan.

Selain acara tatap muka, para terdakwa dilaporkan mengandalkan iklan media sosial  dan pendekatan langsung untuk memperluas skema tersebut. Platform seperti Facebook digunakan untuk menargetkan calon investor dengan janji pengembalian yang cepat dan aman, taktik yang konsisten dengan penipuan investasi online lainnya yang sebelumnya dilaporkan oleh BrokersView.

Pembayaran Dihentikan, Kantor Menghilang

Para investor menyatakan bahwa perusahaan awalnya melakukan pembayaran sesuai jadwal, yang membantu membangun kepercayaan dan menarik modal tambahan. Namun, pembayaran tiba-tiba berhenti, dan upaya untuk menghubungi perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa kantornya tutup dan pihak yang dituduh tidak dapat dihubungi. Pihak berwenang telah mendaftarkan kasus terhadap lima orang, dan investigasi masih berlangsung.

Konteks yang Lebih Luas dari Penipuan Investasi Online

Penipuan ini menggarisbawahi risiko yang melekat pada investasi digital yang tidak diatur. Perdagangan mata uang kripto dan valuta asing, yang seringkali kurang dipahami oleh investor biasa, telah berulang kali dieksploitasi oleh penipu yang menggabungkan janji keuntungan tinggi dengan kampanye media sosial untuk memikat korban. Insiden-insiden terpisah  menyoroti beragam taktik yang digunakan oleh penipu daring untuk mengambil dana dari individu yang tidak curiga.

BrokersView Memberi Peringatan: Waspada Investor

Pihak berwenang mendesak investor untuk berhati-hati dengan platform perdagangan yang tidak terverifikasi. Investor harus memverifikasi pendaftaran, memeriksa silang klaim, dan menghindari skema yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi atau dijamin. Selain itu, komunikasi melalui media sosial atau penawaran yang tidak diminta harus diperlakukan dengan skeptis, karena saluran-saluran ini sering digunakan dalam penipuan investasi digital yang terkoordinasi.