Investor India Tertipu dalam Skema Investasi Palsu yang Terdaftar di SEBI

Sejumlah investor di Gwalior, India, telah kehilangan sejumlah besar uang setelah menjadi korban penipu yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan yang konon terdaftar di Securities and Exchange Board of India (SEBI). Dalam dua kasus besar, penipu memikat korban melalui grup WhatsApp, menjanjikan keuntungan luar biasa dan menampilkan saldo rekening palsu untuk membangun kepercayaan.

Seorang warga berusia 60 tahun ditambahkan ke grup WhatsApp bernama '861 SC Wealth Hub', yang dikelola oleh individu-individu yang mengaku memiliki hubungan dengan “Standard Chartered GP,” sebuah entitas yang diduga terdaftar di SEBI. Terbujuk oleh janji keuntungan tinggi, ia mentransfer ₹1,715 juta ke beberapa rekening bank. Para penipu menggunakan aplikasi seluler dan pesan WhatsApp untuk menunjukkan investasinya tumbuh menjadi ₹22,6 juta. Ketika ia mencoba menarik dana, mereka meminta tambahan ₹4,2 juta sebagai “biaya layanan,” yang mengungkap penipuan tersebut.

Dalam insiden lain, seorang korban berusia 35 tahun bergabung dengan sebuah grup bernama 'Visionary Elite Group' pada Oktober 2025. Dengan mengaku berasal dari “EDEL PRO HEAD yang terdaftar di SEBI,” para penipu membujuknya untuk menginvestasikan ₹2,4 juta melalui transfer UPI, IMPS, NEFT, dan RTGS. Portofolionya secara palsu ditampilkan membengkak hingga hampir ₹120 juta. Ketika ia mencoba melakukan penarikan, para penipu meminta biaya layanan sebesar 15%, yang mengungkap penipuan tersebut.

“Standard Chartered GP” tidak terdaftar di SEBI. Nama tersebut tampaknya dibuat-buat oleh penipu untuk menyesatkan investor. Standard Chartered beroperasi di India melalui berbagai entitas yang terdaftar di SEBI, terutama Standard Chartered Securities (India) Ltd. “EDEL PRO HEAD” juga tidak memiliki catatan pendaftaran di SEBI. 

Dalam kedua kasus tersebut, para penipu secara palsu mengklaim telah memperoleh persetujuan dari pihak berwenang.

Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk tetap waspada terhadap tawaran investasi yang tidak diminta di aplikasi perpesanan. Tanda-tanda peringatan meliputi:

• Janji-janji yang tidak realistis tentang pengembalian yang tinggi

• Tekanan untuk melakukan pembayaran cepat

• Tuntutan untuk biaya tambahan dalam pencairan dana

Investor India diingatkan bahwa investasi hanya boleh dilakukan melalui platform yang terdaftar di SEBI dan saluran resmi. Pihak berwenang menyarankan untuk memverifikasi kredensial secara independen dan menghindari kelompok atau skema yang tidak dikenal yang mengandalkan tampilan keuntungan virtual.