Otoritas Pengawasan Keuangan Dubai (DFSA) memperingatkan adanya penipuan yang menyamar sebagai perusahaan resmi, EGS Capital Limited.

Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah mengeluarkan peringatan setelah mengidentifikasi penipuan di mana para penipu menyamar sebagai perusahaan DIFC yang berwenang, EGS Capital Limited. Skema ini melibatkan penggunaan situs web tiruan, detail kontak palsu, dan dokumen palsu yang dirancang untuk menyesatkan calon korban agar melakukan pembayaran.

Menurut DFSA, para pelaku membuat situs web palsu menggunakan nama perusahaan dan alamat DIFC tanpa izin. Situs-situs ini meniru tampilan dan struktur situs web resmi EGS Capital Limited secara persis, termasuk merek dan presentasi, untuk memberikan kesan keaslian. Para penipu juga menyebutkan alamat internasional di London dan Amsterdam yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan resmi tersebut.

Untuk memperkuat kredibilitas, para pelaku secara palsu mengklaim memiliki otorisasi DFSA dan menggunakan alamat email serta nomor telepon yang tidak sah. Selain itu, DFSA mengidentifikasi surat palsu yang diedarkan kepada setidaknya satu calon korban. Dokumen tersebut menyamar sebagai EGS Capital Limited, menampilkan kop surat, logo, dan stempel perusahaan palsu, serta secara palsu mengklaim ditandatangani oleh Petugas Pelaporan Pencucian Uang perusahaan tersebut. Surat itu meminta pembayaran untuk dugaan biaya yang belum dibayar, meskipun tidak memiliki persetujuan atau hubungan dengan perusahaan tersebut.

DFSA menegaskan bahwa EGS Capital Limited tidak memiliki hubungan apa pun dengan situs web, detail kontak, atau komunikasi palsu yang terlibat dalam penipuan ini. Meskipun situs web yang diidentifikasi sudah tidak dapat diakses lagi, otoritas tersebut memperingatkan bahwa domain palsu serupa mungkin akan muncul.

Konsumen sangat disarankan untuk tidak menanggapi komunikasi terkait apa pun dan tidak mentransfer dana kepada pihak mana pun yang mengaku mewakili EGS Capital Limited di luar saluran resminya. DFSA mengingatkan masyarakat untuk memverifikasi perusahaan dan individu melalui Daftar Publik resminya dan hanya mengandalkan domain situs web yang terkonfirmasi dan sah.

BrokersView Mengingatkan Anda

Semua pengguna dan investor perlu memverifikasi secara independen status regulasi platform mana pun sebelum menggunakannya. Jika Anda mencurigai adanya penipuan,  laporkan melalui BrokersView.