Operasi Ilegal, Korban Tak Terhitung: Basis Penipuan XTrade di Filipina Dibongkar, 63 Orang Ditangkap

Baru-baru ini, sebuah operasi penipuan investasi online besar-besaran di Filipina telah dikaitkan dengan platform perdagangan kontroversial XTrade.

Pada 20 Mei 2026, Satuan Anti-Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Filipina (PNP-ACG) menggerebek pusat penipuan investasi skala besar di Kota Pasay, dan menangkap 63 tersangka, termasuk seorang warga negara asing berusia 55 tahun yang diyakini sebagai dalang utamanya. Menurut para penyelidik, para korban dipancing melalui iklan daring dan dibujuk oleh yang disebut sebagai "penasihat investasi" dan "asisten perdagangan" untuk menyetorkan dana ke XTrade.

Pihak berwenang menemukan bahwa sindikat tersebut beroperasi dengan tim pemasaran khusus, telemarketer, dan agen retensi yang menggunakan taktik penjualan yang telah direncanakan, identitas palsu, dan dukungan selebriti palsu untuk meyakinkan para korban agar berinvestasi. Penarikan dana diduga ditunda atau dibatasi, sehingga menciptakan ilusi aktivitas perdagangan yang sah.

Investor Melaporkan Penarikan Dana Terhambat dan Kerugian Besar

Seorang investor mengklaim XTrade memblokir akses ke deposit sebesar $10.000 dan keuntungan trading sebesar $30.000 dengan berulang kali menerapkan bonus trading.

Pedagang tersebut membuka akun "eksekusi saja" tetapi mengatakan bahwa seorang perwakilan memberikan saran perdagangan langsung dan mendesak untuk melakukan lebih banyak deposit.

Perselisihan dimulai pada Oktober 2025. Setelah permintaan penarikan, XTrade diduga menyuruh investor untuk membatalkannya. Bonus yang sebelumnya dihapus kemudian diaktifkan kembali, sehingga semua dana terkunci lagi.

Tim kepatuhan XTrade dilaporkan mengakui adanya saldo terutang sebesar $13.115 melalui email pada tanggal 5 Maret tahun ini. Namun, setelah berbulan-bulan bolak-balik, hanya $3.115 yang dikembalikan. Sisa $10.000 masih belum terselesaikan.

Trader tersebut juga mengklaim bahwa XTrade menutup akunnya saat perselisihan masih berlangsung, sehingga mempersulit pemulihan.

Seorang trader asal Brasil melaporkan bahwa manajer akun sengaja mengatur transaksi yang merugikan dan kemudian menuntut "deposit darurat" sebesar $20.000 untuk "melindungi modal." Ketika trader tersebut menolak untuk terus mendanai akunnya, seluruh saldonya lenyap.

Hampir Satu Dekade Operasi yang Diduga

Para penyelidik mengungkapkan bahwa operasi penipuan tersebut diduga telah aktif selama hampir satu dekade, berulang kali mengganti nama perusahaan untuk menghindari deteksi. Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) mengkonfirmasi bahwa baik XTrade maupun operatornya, KLSJ Call Center Services, tidak terdaftar untuk meminta investasi di negara tersebut.

Faktanya, SEC Filipina telah memperingatkan sejak tahun 2017 bahwa XTrade tidak terdaftar untuk menawarkan atau menjual sekuritas di Filipina.

Tanda-Tanda Peringatan Regulasi di Berbagai Yurisdiksi

Broker tersebut juga telah menarik perhatian regulator di seluruh dunia. Sebelumnya, Komisi Sekuritas Malaysia memasukkan XTrade ke dalam Daftar Peringatan Investor pada tahun 2021 karena melakukan aktivitas pasar modal tanpa izin.

Muncul pula pertanyaan mengenai klaim regulasi XTrade. Broker tersebut mempromosikan lisensi yang diduga dikeluarkan oleh FSC Belize dan FSCA Afrika Selatan, namun pemeriksaan independen menunjukkan bahwa lisensi Belize yang relevan telah dibatalkan, sementara detail lisensi Afrika Selatan tidak sesuai dengan informasi yang diiklankan oleh XTrade.

Selain itu, lisensi XTrade di Australia secara resmi dicabut pada tanggal 26 April 2024. Banding perusahaan ke Pengadilan Banding Administratif ditolak, sehingga pembatalan tersebut bersifat final.

BrokersView Mengingatkan Anda

Dengan berbagai peringatan regulasi, masalah perizinan, dan meningkatnya keluhan investor, XTrade tampaknya beroperasi tanpa pengawasan regulasi yang kredibel. Investor harus sangat berhati-hati, karena dana yang disimpan di platform yang tidak teregulasi mungkin memiliki sedikit atau bahkan tidak ada perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau kerugian.

Sebelum berinvestasi dengan broker mana pun, investor disarankan untuk secara independen memverifikasi lisensi regulasi, tetap skeptis terhadap taktik penjualan yang agresif dan janji pengembalian yang dijamin, serta menghindari platform yang menciptakan hambatan saat memproses penarikan.

Jika Anda mencurigai telah menemukan platform penipuan atau menghadapi kendala penarikan dana, harap simpan semua log obrolan dan tangkapan layar perdagangan. Ajukan pengaduan kepada pihak berwenang. Atau Anda dapat segera  mengirimkan pengaduan ke BrokersView , dan kami akan membantu Anda melaporkan situasi tersebut kepada otoritas pengatur yang relevan.