- Broker HOT
- Penipuan
- Evaluasi BV NEW
- Peringkat
- Regulator
- Berita
- Klaim
- Pameran HOT
- Aktivitas
- Penghargaan
BaFin memperingatkan terhadap berbagai platform keuangan dan kripto yang tidak sah.
Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan serangkaian peringatan baru terhadap sejumlah situs web yang diduga menawarkan layanan perbankan, investasi, keuangan, dan aset kripto tanpa izin. Beberapa platform tersebut juga ditemukan meniru lembaga keuangan yang sah melalui pencurian identitas.
BaFin mengatakan kasus-kasus tersebut mencakup platform perdagangan tidak sah, penawaran deposito berjangka palsu, skema investasi pra-IPO palsu, dan layanan investasi kripto. Dalam beberapa kasus, operator secara salah mengklaim mewakili perusahaan berlisensi di Inggris, Swiss, Siprus, atau Jerman untuk mendapatkan kepercayaan investor. Regulator juga mengidentifikasi kelompok terkoordinasi dari situs web perdagangan kripto yang hampir identik yang menggunakan slogan "Tingkatkan Pengalaman Perdagangan Kripto Anda", yang menunjukkan jaringan penipuan yang lebih luas.
Regulator tersebut mengingatkan konsumen bahwa layanan perbankan, investasi, sekuritas, dan aset kripto hanya dapat diberikan di Jerman dengan otorisasi BaFin dan mendesak investor untuk memverifikasi perusahaan melalui basis data perusahaan resminya sebelum berinvestasi.
|
Platform |
Situs web |
Temuan |
|
EuroXNow EuroXOne |
euroxnow.com; euroxone.com |
Layanan perbankan, keuangan, dan kripto tanpa izin; serangkaian platform terkoordinasi. |
|
Allenby Group |
allenbygroup.com |
Layanan keuangan tanpa izin; penipuan identitas yang melibatkan perusahaan Inggris. |
|
RKR Epsilon |
rkr-epsilon.com |
Penawaran saham pra-IPO tanpa izin; pencurian identitas yang melibatkan RKR Epsilon Limited |
|
Mindora Group BloomX |
mindora.group; mindora.to; mybloomx.de |
Layanan keuangan dan kripto yang tidak sah; peniruan identitas Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH |
|
ETF Admiral(s) |
etf-admiral.global |
Layanan perbankan, investasi, dan kripto tanpa izin; peniruan identitas Admirals Europe Ltd. yang diatur oleh CySEC. |
|
Broad Reach |
broadreacheu.com |
Penawaran deposito berjangka tanpa izin; pencurian identitas yang melibatkan Broad Reach GmbH |
|
Astenor AG |
astenorag.com |
Layanan perbankan dan keuangan tanpa izin |
|
Donze Unlimited |
donze-unlimited.com; user.dataflowportal.com |
Layanan keuangan dan kripto tanpa izin; penipuan identitas yang melibatkan perusahaan Swiss. |
|
Clear Market Europe |
clearmarketeurope.com |
Layanan keuangan dan kripto tanpa izin; penipuan identitas yang melibatkan perusahaan Inggris. |
|
AlpineNova |
alpinenova.io |
Layanan investasi tidak resmi; bagian dari jaringan platform perdagangan terkoordinasi. |
|
DegiroPartners |
degiropartners.io |
Layanan investasi tidak resmi; bagian dari jaringan platform perdagangan terkoordinasi. |
|
Delta Private Capital |
deltaprivatecapital.com |
Layanan investasi tidak resmi; bagian dari jaringan platform perdagangan terkoordinasi. |
|
WhiteLake Invest |
whitelake-invest.de |
Layanan investasi dan penawaran deposito berjangka tanpa izin; peniruan identitas Whitelake Capital GmbH. |
Terpopuler
Hak Cipta © 2026 FastBull Ltd
Peringatan Risiko
Trading FX berisiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Leverage akan menimbulkan risiko dan kerugian tambahan. Sebelum melakukan trading, mohon pertimbangkan dengan cermat toleransi Anda terhadap risiko, tingkat pengalaman, dan tujuan investasi Anda. Anda mungkin kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda; jangan berinvestasi di luar kemampuan Anda. Edukasi diri Anda sendiri tentang risiko terkait trading FX. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau perpajakan independen. Semua data dan informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan hanya untuk tujuan informasi, bukan untuk trading ataupun rekomendasi. Kinerja masa lalu bukanlah prediksi akan hasil di masa depan.
Disclaimer
Data yang terdapat dalam situs web ini mungkin tidak real-time dan akurat. Data dan harga di situs ini tidak mesti disediakan oleh pasar atau bursa, tetapi mungkin disediakan oleh pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan berbeda dari harga pasar yang sebenarnya. Yaitu, harga ini merupakan harga indikatif hanya untuk mencerminkan tren pasar, dan tidak menguntungkan untuk tujuan trading. Penyedia data yang terdapat dalam Situs Web tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang Anda alami sebagai akibat dari aktivitas trading Anda atau ketergantungan pada informasi yang terkandung dalam Situs Web.