MAS Merinci Tuduhan Perdagangan Orang Dalam, Perintah Larangan, dan Pencabutan Lisensi dalam Tinjauan Penegakan Hukum Kuartal ke-4 Tahun 2025

Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menerbitkan ringkasan tindakan penegakan hukum publik utama yang diambil antara Oktober dan Desember 2025, yang menguraikan serangkaian tuntutan pidana, sanksi perdata, perintah larangan, dan pencabutan izin sebagai bagian dari pengawasan regulasi yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan yang dirilis pada 2 Januari, MAS mengatakan tindakan tersebut mencerminkan penggunaan berbagai instrumen penegakan hukum yang tersedia berdasarkan undang-undang keuangan Singapura, termasuk teguran, sanksi perdata, perintah larangan, dan rujukan untuk penuntutan pidana. Regulator mencatat bahwa keputusan penegakan hukum dipandu oleh kebutuhan untuk mencegah pelanggaran dan untuk menjaga reputasi Singapura sebagai pusat keuangan internasional.

Beberapa kasus melibatkan perdagangan orang dalam, seringkali menyusul investigasi bersama dengan Departemen Urusan Komersial (CAD) Kepolisian Singapura. Pada tanggal 3 Oktober, MAS mengumumkan bahwa Bapak Xie Jianfeng telah didakwa dengan pelanggaran perdagangan orang dalam dan penipuan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka sehubungan dengan perdagangannya atas unit-unit di Sasseur Real Estate Investment Trust. Dakwaan tersebut menyusul investigasi bersama MAS-CAD.

Kemudian pada bulan yang sama, tanggal 15 Oktober, MAS menjatuhkan sanksi perdata sebesar S$50.000 kepada Bapak Tan Tee Beng atas perdagangan orang dalam saham Tee International Limited dan Tee Land Limited. Tindakan penegakan hukum tersebut juga berasal dari investigasi bersama dengan CAD. Pada tanggal 17 November, MAS menjatuhkan sanksi perdata yang lebih besar sebesar S$137.000 kepada Bapak Ang Yew Jin Eugene atas perdagangan orang dalam saham Alpha Energy Holdings Limited yang terdaftar di SGX, menyusul rujukan dari Singapore Exchange Regulation dan investigasi bersama dengan penegak hukum.

MAS juga banyak menggunakan perintah larangan selama kuartal tersebut, melarang individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diatur untuk jangka waktu yang lama. Pada tanggal 8 Oktober, regulator mengeluarkan perintah larangan tiga tahun terhadap Bapak Tham Kok Tong, Marcus, dan Bapak Charles Chong Yong Qin, keduanya mantan perwakilan Great Eastern Financial Advisers Private Limited, dengan alasan gagal memenuhi persyaratan Kepatutan dan Kepantasan.

Tindakan selanjutnya menargetkan individu yang dihukum karena pelanggaran pidana. Pada 23 Oktober, MAS mengeluarkan perintah larangan selama sembilan tahun terhadap Bapak Benjamin Song Junde dan perintah larangan selama 15 tahun terhadap Bapak Charn Sze Choong setelah mereka dihukum di Pengadilan Negeri karena penipuan asuransi. Lima hari kemudian, pada 28 Oktober, MAS menjatuhkan perintah larangan selama 10 tahun kepada Bapak Tang Boon Hai setelah ia dihukum karena perdagangan palsu, perdagangan tanpa izin, dan menerima barang curian secara tidak jujur.

Penegakan hukum selama kuartal tersebut juga diperluas ke entitas korporasi. Pada tanggal 29 Oktober, MAS mencabut Lisensi Layanan Pasar Modal One Heritage Capital Management (SG) Pte Ltd karena pelanggaran Undang-Undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka serta peraturan persyaratan keuangan dan margin terkait. Pencabutan lisensi merupakan salah satu sanksi terberat yang tersedia bagi regulator dan secara efektif menghilangkan kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas pasar modal yang diatur di Singapura.

MAS menegaskan kembali bahwa mereka menyesuaikan hasil penegakan hukum berdasarkan tingkat keparahan dan sifat pelanggaran, serta pertimbangan pencegahan yang lebih luas. Tindakan pada kuartal keempat menggarisbawahi fokus berkelanjutan pada integritas pasar, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan orang dalam, penipuan, dan kegagalan untuk memenuhi standar peraturan, karena otoritas tersebut terus melakukan pengawasan ketat terhadap individu dan perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan Singapura.