Lebih dari 5.000 Korban Ditipu $542 Juta: Pihak Berwenang Spanyol Menangkap Lima Tersangka Penipuan Kripto

Badan Uni Eropa untuk Kerja Sama Penegakan Hukum (Europol) telah mengidentifikasi lima tersangka dalam jaringan kriminal penipuan investasi cryptocurrency. Penipuan ini diduga merupakan salah satu penipuan cryptocurrency terbesar di Spanyol.

Media melaporkan bahwa polisi Spanyol menangkap lima tersangka dengan dukungan Europol, dan lembaga penegak hukum di Prancis dan Estonia. Rabu lalu (26 Juni), pihak berwenang meluncurkan lima operasi penangkapan dan penggeledahan terpisah di Kepulauan Canary dan Madrid.

Penipuan investasi ini, yang dilaporkan telah menipu lebih dari 5.000 investor hingga sekitar US$542 juta, diatur oleh jaringan kriminal global. Para dalangnya mengumpulkan dana dengan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia. Mereka mengumpulkan uang korban melalui transfer bank dan mata uang kripto.

Pada bulan Januari, lebih dari $ 26 juta aset yang terkait dengan pencucian uang dibekukan oleh pihak berwenang Eropa. Penyelidik menduga bahwa kelompok kriminal telah membuat bisnis di Hong Kong, mendirikan jaringan perbankan, dan menggunakan rekening yang berbeda dengan nama yang berbeda untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer hasil kejahatan.

Setelah membekukan aset, pihak berwenang Eropa memulai serangkaian penyelidikan yang akhirnya mengarah pada operasi penangkapan.

BrokersView mengingatkan Anda

Karena sifat cryptocurrency yang terdesentralisasi dan anonim, korban penipuan terkait kripto sering menghadapi tantangan signifikan dalam memulihkan dana mereka yang hilang.

Jika Anda mengalami penipuan serupa, Anda dapat membantu melindungi investor lain dengan berbagi pengalaman Anda di BrokersView.