Kelompok Investasi Penipuan Malaysia GCM Asia Ditindaklanjuti Polisi

Kelompok investasi penipuan GCM Asia telah ditangkap oleh polisi, kata kepala polisi Selangor Malaysia Datuk Hussein Omarhan pada konferensi pers pada hari Kamis.

Pada 7 Agustus, polisi melakukan penggerebekan terhadap penipu dan berhasil menangkap 101 tersangka, yang merupakan manajer GCM Asia, manajer operasi, karyawan departemen teknologi, dan staf layanan pelanggan. Sembilan puluh enam ponsel, 94 komputer, 47 ponsel, dan modem dan router juga disita.

Kelompok penipuan telah menipu sejumlah besar penduduk Malaysia selama dekade terakhir, menyebabkan perkiraan kerugian lebih dari 2 juta ringgit kepada para korban, dan tidak pernah disahkan oleh regulator keuangan mana pun.

GCM Asia telah mengklaim diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) pada tahun 2013, tetapi sebenarnya mencuri informasi peraturan dari perusahaan berlisensi Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd.

Sejak 2014, para penipu telah mengaburkan lagi, mengklaim sebagai mitra dengan Fortrade Limited, sebuah perusahaan yang diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), yang juga diatur oleh Komisi Jasa Keuangan (FSC) di Mauritius dan Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC). Namun, ketiga regulator keuangan ini tidak pernah mengeluarkan lisensi untuk GCM Asia.

Selain itu, pada 10 Desember 2020, Securities Commison Malaysia (SC) mengeluarkan peringatan bahwa GCM Asia menawarkan layanan dan produk keuangan tanpa izin.