AS Menuntut Dua Orang dalam Jaringan Pencucian Uang Senilai $43 Juta yang Diduga Terkait dengan Penipuan Investasi

Otoritas AS telah mendakwa dua orang yang diduga anggota jaringan pencucian uang yang dituduh memproses setidaknya $43 juta hasil dari skema penipuan investasi berbasis dunia maya, yang menargetkan apa yang digambarkan jaksa sebagai infrastruktur keuangan utama yang mendukung penipuan lintas batas.

Menurut surat dakwaan yang dibuka di Distrik Timur New York, Zhuoying Chen dan Haojie Zhang diduga mengelola operasi pencucian uang antara tahun 2020 dan 2022 yang menggunakan sekitar 45 perusahaan fiktif dan 140 rekening bank perusahaan untuk menerima, mentransfer, dan menyembunyikan dana yang diperoleh melalui skema investasi curang.

Jaksa penuntut menduga pasangan tersebut mengoordinasikan jaringan yang terdiri dari lebih dari selusin individu yang berbasis di Queens dan Brooklyn, sambil bekerja sama dengan kaki tangan di Tiongkok untuk memindahkan dana korban ke luar negeri. Struktur pencucian uang tersebut diduga memungkinkan para penipu untuk dengan cepat mentransfer hasil kejahatan melalui beberapa rekening perusahaan sebelum mengirimkan uang tersebut ke luar negeri.

Penipuan yang mendasarinya mengikuti pola yang umum terlihat dalam penipuan investasi, di mana para korban didekati melalui platform pesan atau media sosial sebelum dibujuk untuk berinvestasi dalam peluang yang tampaknya menguntungkan. Para penyelidik mengatakan para korban diperlihatkan imbal hasil investasi palsu dan didorong untuk melakukan setoran tambahan, sementara dana tersebut pada akhirnya dialihkan oleh jaringan kriminal.

Dakwaan tersebut mengidentifikasi kedua terdakwa sebagai peserta kunci yang bertanggung jawab mengelola infrastruktur perbankan di balik operasi tersebut, alih-alih secara langsung mencari korban, yang mencerminkan peningkatan fokus penegakan hukum pada jaringan keuangan yang memfasilitasi penipuan investasi skala besar.

Kedua terdakwa hadir di pengadilan federal di Brooklyn setelah penangkapan mereka. Mereka didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, suatu pelanggaran yang dapat dikenai hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti bersalah.

Investigasi ini dilakukan bersama oleh FBI, Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation, dan US Postal Inspection Service. Pihak berwenang menyatakan bahwa kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengganggu jaringan pencucian uang transnasional yang memungkinkan penipuan investasi siber dan memindahkan hasil ilegal melintasi yurisdiksi internasional.