Garda Nasional Spanyol menyelidiki penipuan investasi cryptocurrency Tarillium

Garda Nasional Kepulauan Balearic Spanyol telah menyelidiki penipuan investasi yang diduga terkait dengan Tarillium. Tarillium adalah platform online yang baru dipromosikan yang menjanjikan pengembalian tinggi dengan perdagangan aset perusahaan teknologi besar. Penyelidikan dimulai dengan laporan yang diterima di daerah tersebut.

Menurut para penyelidik, Tarillium dipromosikan dengan artikel palsu gaya laporan berita yang memalsukan dukungan tokoh bisnis terkenal Spanyol. Bahan-bahan ini mengemas platform sebagai pilihan investasi yang sah dan dapat diandalkan, menciptakan kredibilitas palsu di antara korban potensial.

Setelah korban mendaftar di situs Tarillium, seseorang akan menghubungi mereka melalui aplikasi pesan instan seperti Telegram berpura-pura penasihat keuangan. Penipu sering menggunakan panggilan video dan alat kontrol jarak jauh untuk membimbing korban secara bertahap dan memastikan mereka mengikuti instruksi.

Korban terlebih dahulu diminta untuk membuka akun di satu atau lebih pertukaran cryptocurrency dan melakukan transfer bank besar untuk membeli aset digital. Kemudian diperintahkan untuk mengirim cryptocurrency ini ke Tarillium untuk memulai "perdagangan".

Bahkan, para penyelidik mengatakan dana akan segera ditransfer ke dompet yang dikendalikan penipu. Antarmuka Tarillium terus menampilkan saldo korban dan transaksi simulasi (yang mensimulasikan fluktuasi pasar nyata), menciptakan ilusi bahwa dana mereka masih aman.

Penipu terus menekan korban untuk mendapatkan deposit tambahan melalui telepon. Ketika korban mencoba menarik dana, mereka diberitahu bahwa dana akan ditransfer ke platform kedua. Di sana, dompet korban akan menampilkan saldo, tetapi aset yang ditampilkan adalah token tidak bernilai yang meniru nama dan simbol cryptocurrency asli.

Korban kemudian menjadi sasaran lagi, menerima email palsu yang meminta pembayaran apa yang disebut "pajak" atau "biaya verifikasi" sebagai syarat untuk membebaskan dana.

Garda Nasional Spanyol memperingatkan masyarakat agar sangat berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi dan risiko rendah. Resmi merekomendasikan untuk memverifikasi apakah platform ini memiliki otorisasi yang tepat, berkonsultasi dengan lembaga keuangan jika ada keraguan, dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang pola penipuan umum dengan mengajukan pertanyaan di BrokersView.