Kazakhstan Selidiki Dugaan Skema Piramida Keuangan S-Group, Laporkan Kerugian Lebih dari 136 Juta Tenge

Badan Pengawasan Keuangan Kazakhstan (AFM) telah meluncurkan penyelidikan di Astana terkait dugaan pengorganisasian dan kepemimpinan skema piramida keuangan yang beroperasi dengan nama Sincere Systems Group LTD, yang juga dikenal sebagai S-Group, demikian pernyataan badan tersebut.

Menurut AFM, S-Group memperkenalkan diri sebagai dana investasi Inggris yang menawarkan layanan manajemen kepercayaan di pasar Forex, penambangan mata uang kripto, dan perdagangan token digital internal yang dikenal sebagai SWP dan SWCT. Investor dijanjikan pengembalian sebesar 15% hingga 20% per bulan, atau hingga 180% per tahun.

"Untuk menciptakan kesan aktivitas investasi nyata, para peserta diberi akses ke akun online pribadi yang menampilkan deposit virtual, pendapatan yang diperoleh, dan 'pertumbuhan keuntungan'," kata lembaga tersebut. "Pada kenyataannya, dana yang diterima dari investor tidak diinvestasikan dan digunakan oleh para tersangka untuk keperluan pribadi."

Pihak berwenang memperkirakan kerugian dari skema tersebut telah превысили 136 juta tenge. Para penyelidik mengatakan para penyelenggara menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk membeli dua apartemen di ibu kota dan dua kendaraan, yang didaftarkan atas nama pihak ketiga dalam upaya menyembunyikan kepemilikan. Pengadilan telah mengizinkan penyitaan aset tersebut.

Langkah-langkah pencegahan, termasuk pembatasan perjalanan dan persyaratan perilaku yang pantas, telah diberlakukan terhadap para tersangka, dan penyelidikan masih berlangsung.

AFM mencatat bahwa kasus ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi kejahatan keuangan yang terkait dengan aset digital. Sejak awal tahun 2024, Kazakhstan telah mencatat 17 kasus pidana terkait penambangan kripto ilegal, dengan total kerugian sebesar 1,3 miliar tenge. Pihak berwenang juga telah menyita dan mengkonfiskasi aset digital senilai sekitar $642.000 sehubungan dengan kasus-kasus tersebut.