- Broker HOT
- Penipuan
- Evaluasi BV NEW
- Peringkat
- Regulator
- Berita
- Klaim
- Pameran HOT
- Aktivitas
- Penghargaan
BaFin Menerbitkan Peringatan Konsumen tentang Platform Online Tidak Resmi dan Skema Pencurian Identitas
Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang gelombang penipuan investasi online yang semakin meningkat, yang mengandalkan pencurian identitas, dukungan palsu, dan layanan keuangan tanpa izin. Temuan saat ini menunjukkan bahwa banyak situs web dan saluran media sosial menyamar sebagai penyedia yang sah, menggunakan nama perusahaan pinjaman, tautan bisnis Swiss atau Jerman palsu, dan materi promosi yang dimanipulasi agar tampak kredibel.
BaFin mencatat bahwa banyak pelaku kejahatan menggunakan referensi lembaga keuangan atau firma penasihat keuangan sungguhan tanpa koneksi nyata, terkadang menyebarkan artikel berita palsu, nama produk fiktif, atau siaran palsu untuk menarik korban. Dalam beberapa kasus, pengguna didekati melalui grup WhatsApp yang mempromosikan pembelian kripto, "program khusus," atau instrumen dengan imbal hasil tinggi yang dipromosikan oleh individu yang tidak ada.
Operasi-operasi ini sering kali mengalihkan konsumen antar situs penipuan yang saling terhubung, menggunakan testimoni palsu atau apa yang disebut sebagai promosi "proyek" untuk menekan mereka agar mentransfer dana. Tak satu pun dari entitas yang terlibat memiliki izin yang diperlukan untuk menawarkan layanan keuangan, investasi, atau aset kripto di Jerman.
BaFin menekankan bahwa platform tanpa izin membuat pelanggan rentan, tanpa perlindungan regulasi dan tanpa cara yang dapat diandalkan untuk memulihkan kerugian.
Situs Web dan Entitas yang Menimbulkan Kekhawatiran
|
Situs web / Nama |
Catatan |
kaeser-llc(.)com |
Diduga pencurian identitas; secara palsu dikaitkan dengan perusahaan Swiss Kaeser Anlageberatung GmbH; dipromosikan melalui konten "proyek" palsu dan situs terkait fexoriumuspro(.)world. |
fexoriumuspro(.)world |
Para penyelenggara memalsukan konten politik/berita untuk mengarahkan pengguna ke penawaran investasi palsu. |
commerzsci(.)com |
Menawarkan layanan keuangan dan aset kripto tanpa otorisasi; operator tidak memberikan detail hukum atau alamat bisnis yang terverifikasi. |
h5.ecoinf(.)vip |
Dipromosikan di grup WhatsApp yang secara palsu mengklaim berafiliasi dengan justTRADE; terkait dengan penawaran investasi dan kripto yang tidak sah. |
Grup WhatsApp palsu menggunakan 'justTRADE', 'Tobias Albrecht', 'Lieselotte Thalheim' |
Penipuan identitas; klaim palsu atas program investasi termasuk “GreenTech Invest.” |
Terpopuler
Hak Cipta © 2025 FastBull Ltd
Peringatan Risiko:
Trading FX berisiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Leverage akan menimbulkan risiko dan kerugian tambahan. Sebelum melakukan trading, mohon pertimbangkan dengan cermat toleransi Anda terhadap risiko, tingkat pengalaman, dan tujuan investasi Anda. Anda mungkin kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda; jangan berinvestasi di luar kemampuan Anda. Edukasi diri Anda sendiri tentang risiko terkait trading FX. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau perpajakan independen. Semua data dan informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan hanya untuk tujuan informasi, bukan untuk trading ataupun rekomendasi. Kinerja masa lalu bukanlah prediksi akan hasil di masa depan.
Disclaimer:
Data yang terdapat dalam situs web ini mungkin tidak real-time dan akurat. Data dan harga di situs ini tidak mesti disediakan oleh pasar atau bursa, tetapi mungkin disediakan oleh pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan berbeda dari harga pasar yang sebenarnya. Yaitu, harga ini merupakan harga indikatif hanya untuk mencerminkan tren pasar, dan tidak menguntungkan untuk tujuan trading. Penyedia data yang terdapat dalam Situs Web tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang Anda alami sebagai akibat dari aktivitas trading Anda atau ketergantungan pada informasi yang terkandung dalam Situs Web.