BaFin Memperluas Penindakan Terhadap Platform Investasi Tidak Sah dan Pelanggaran Prospektus

Badan pengawas keuangan Jerman, Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), telah mengeluarkan gelombang peringatan baru terhadap platform investasi tanpa izin, dugaan penipuan pemulihan dana, dan penawaran sekuritas ilegal sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan mereka melawan penipuan keuangan daring.

BaFin memperingatkan bahwa beberapa perusahaan diduga menawarkan layanan keuangan, investasi, aset kripto, atau pembayaran di Jerman tanpa izin. Regulator tersebut juga menyampaikan kekhawatiran atas klaim peraturan palsu dan dugaan penipuan identitas.

Di antara peringatan terbaru, BaFin mengatakan bahwa BOSS.BSS LLC yang berbasis di Kosovo mungkin telah secara ilegal menawarkan saham Hartmann & Benz Inc kepada publik di Jerman tanpa prospektus sekuritas yang dipersyaratkan.

Regulator tersebut juga menandai sejumlah situs web perdagangan dan investasi yang mencurigakan, termasuk platform yang diduga beroperasi tanpa izin atau secara keliru mengklaim berada di bawah regulasi di yurisdiksi seperti Inggris, Australia, dan Siprus.

BaFin mengingatkan investor bahwa setiap perusahaan yang menyediakan layanan keuangan atau terkait kripto di Jerman harus memiliki izin yang sesuai dari regulator. Konsumen didesak untuk memverifikasi perusahaan melalui basis data perusahaan resmi BaFin sebelum berinvestasi.

Lembaga pengawas tersebut juga menekankan bahwa regulator yang sah tidak meminta pembayaran di muka atau menjamin layanan pemulihan dana, dan memperingatkan investor untuk tetap waspada terhadap platform yang menjanjikan pengembalian kerugian dari penipuan sebelumnya.

Entitas / Situs Web	Dugaan	Tangkapan layar
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud