KCEX再陷指控：资金不翼而飞，“风险控制审查”后账户遭永久封禁

加密货币交易所KCEX因涉嫌欺诈行为再次遭受抨击。一位交易者向我们提交了一则详细的投诉，指控该平台冻结其账户并侵吞资金。

据该交易者称，他在期货交易获利后，KCEX突然以“风险控制审查”为由冻结其账户。该交易所要求提交身份验证和手写声明，两项材料他都及时提交了。然而KCEX非但未解决审查问题，反而多次延长截止日期：先从8月23日推迟至8月31日，随后又延至9月14日。

在此期间，该交易者账户持有1086.71 USDT。但截至9月14日，账户仍处于冻结状态，余额却神秘减少至仅剩272.83 USDT。该交易者指控KCEX窃取其813.88 USDT资金。

KCEX以“异常交易活动”为由解释资金的消失。该交易者对此予以反驳，坚称所有交易均属正常且合规，并提供可验证的盈亏记录及期货交易日志作为证明。

在账户余额被清空后，KCEX客服告知其账户已被永久封禁。尽管技术上提款通道“已开放”，但该交易者指出这毫无意义，因为他的资金早已不翼而飞。

该交易者的投诉指控KCEX策划了一场涉及蓄意冻结账户、欺诈性审查拖延、侵占客户利润及不合理封禁的骗局。该交易者最终将KCEX的行为定性为犯罪行为。

KCEX援引“风险控制”的借口并非首次。在去年12月BrokersView曝光的一起案例中，该交易所以“异常行为”触发所谓“风险控制限制”为由冻结某交易者1050 USDT。

另一位交易者报告了类似的遭遇。他在尝试提款后账户突然被置于“风险控制”状态，导致立即冻结。尽管他已按KCEX要求完成人工核验，包括提交护照照片和账户明细，他的账户仍被永久冻结且未获合理解释。

KCEX是否合法运营？

KCEX官网显示其在金融犯罪执法局（FinCEN）注册为货币服务企业（MSB）。经查证该记录属实，但此类注册仅意味着KCEX需遵守反洗钱（AML）、记录保存及报告规则，并不授予加密货币交易所牌照。

全球加密货币监管仍然比较分散。在美国，没有单一联邦机构为加密货币交易所颁发综合性牌照。商品期货交易委员会（CFTC）监管加密衍生品和期货市场，而证券交易委员会（SEC）可能对某些被视为证券的加密资产行使管辖权。至于资金传输牌照等其他资质，监管取决于各州的规定。

KCEX宣称持有“多个监管牌照”，但并未展示其他牌照。仅凭FinCEN的MSB资质，不足以验证KCEX的加密货币业务合法性，因为该交易所正在提供加密货币交易服务。此监管缺口使交易者面临欺诈、违规及平台逃避监管的风险。

若发现交易平台涉嫌欺诈或违规行为，可通过BrokersView提交投诉。