DFSA警告：谨防以加密货币和区块链支付为幌子的虚假信函

迪拜金融服务管理局 (DFSA) 已向公众发出警告，提醒大家注意一种诈骗手段，该手段涉及冒充监管机构的通信，并谎称可以处理、验证、结算或释放与区块链、加密货币和 DeFi 交易相关的资金。

这些诈骗信件和电子邮件盗用了迪拜金融服务管理局 (DFSA) 的名称和标识，并可能提及“区块链结算区块”、“隔离钱包”、验证要求或合规协议。据称，收件人随后会被要求支付额外款项或存款，才能获得资金。

DFSA称通讯存在欺诈行为

迪拜金融服务管理局（DFSA）明确表示，这些通讯并非由该监管机构发布。DFSA称，其不负责处理、持有、核实、结算或发放客户资金。

监管机构也不要求消费者缴纳押金、验证费、结算费或其他费用来提取投资收益、加密货币持有量或区块链相关资产。

DFSA表示，它不会签发有关通过区块链结算系统获得客户资金的信函，也不会运营客户钱包、结算区块或加密货币托管安排。

监管机构已公布了涉案伪造信函的副本。请阅读DFSA伪造信函。

类似的冒充监管机构诈骗案

这并非诈骗分子冒充金融监管机构身份的个例。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）也发出警告，提醒公众注意不法分子冒充监管机构并索要款项以释放资金或资产的诈骗行为。ASIC强调，其不会收取任何费用以释放资金，也不会为此目的要求或接受加密货币支付。

澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 已另行发出警告，诈骗分子可能会使用虚假的监管机构网站、徽标、电子邮件和社交媒体帐户，使欺诈性投资信息看起来合法。

这些案例凸显了投资者面临的一个共同风险：监管机构的名称、标志或看似官方的文件本身并不能证明沟通的真实性。

投资者付款前应进行核实

DFSA 强烈建议消费者不要回应欺诈性通信，不要汇款，也不要提供个人信息、银行信息、加密货币钱包信息或身份信息。

投资者在得知有人声称需要支付额外的“核实费”、“和解费”或“解约费”才能追回或获得投资资金时，应该格外谨慎。

对于外汇和差价合约投资者而言，监管审查不应仅限于经纪商的品牌名称。开户前，投资者应通过相关监管机构的官方注册信息，核实经纪商的确切法律实体、监管机构、许可证编号、授权业务范围以及客户协议中列明的实体名称。

如需了解更多监管警告、经纪商审核和投资诈骗调查信息，请关注我们的[经纪商评论]和[诈骗警报]以获取更多更新。

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