CNMV警告民众警惕未经授权的实体和克隆投资平台
国家证券市场委员会就一些未经授权运营的实体发出新的警告，其中包括几家涉嫌冒充合法金融机构的“克隆公司”。
监管机构表示，这些实体未在其官方记录中注册，因此不允许在西班牙提供投资服务或开展受监管的金融活动。
在已发现的案例中，某些平台虚假声称与授权公司存在关联。例如，“EVER IA”（克隆平台）与 EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA 没有任何关系，而“INTERACTIVE BROKERS GROUP”（克隆平台）尽管使用了类似的品牌和网站结构，但与 Interactive Brokers Ireland Limited 也毫无关联。
西班牙国家证券市场委员会（CNMV）还强调，越来越多的投资机构使用多个域名、别名和第三方推广渠道（包括WhatsApp群组）来分发投资产品和吸引客户。一些机构通过多个关联网站运营，或使用商业名称而非可识别的法律实体名称，这增加了核实的难度。
此外，一些骗局还通过误导性地提及知名机构或利用模拟投资社区的社交媒体环境进行推广。
西班牙国家证券市场委员会（CNMV）提醒投资者，与未注册实体进行交易会带来重大风险，包括投资者权益无法得到保障以及可能遭受资金损失。强烈建议投资者在进行任何投资活动前，务必核实相关公司的监管资质。
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实体 |
笔记 |
截屏 |
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EVER IA (Clone) ever-ia.com |
与 EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA 无任何关联 |
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Business Management Values Investments, S.L. solvencydigitalmarkets.live |
作为 Solvency Digital Market 运营 |
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Interactive Brokers Group (Clone)interactivebrokersgroup.com |
与盈透证券爱尔兰有限公司无任何关联 |
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World Wide Tradelinkwwtradelink.com |
未经授权的投资服务 |
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VIFOREX viforex.com platform.viforex.com |
多域作战 |
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FX Trada |
未经授权的实体 |
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Spot +15 Danrex spot15xdanrex.org spot15xdanrex.es spot15-xdanrex.com |
使用多个域名 |
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Nexamarkets nexamarkets.es |
未经授权的平台 |
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CoinFTX |
未经授权的实体 |
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Capturex |
通过多个链接网站运作 |
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TFCLM tfclm.com |
通过 WhatsApp 群组使用“TRUIST”名称进行推广 |
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RentecPro view.rentecpro.com |
通过 WhatsApp 群组推广 |
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Cofrero Ganancoz |
在多个网站上冒充名人/媒体人士 |
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Brimax Edge |
在多个网站上冒充名人/媒体人士 |
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