CFTC获得对My Big Coin欺诈案被告实施2500万美元罚款的法庭判决

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布了一项针对密歇根州的Mark Gillespie、加利福尼亚州的John Roche以及位于内华达州的实体My Big Coin Pay, Inc. 和My Big Coin, Inc.的最终缺席判决。判决令由马萨诸塞州地区法院发布，命令被告共同和单独支付总计19326324美元的民事罚款，并向其数字资产骗局中受骗的受害者赔偿6442108美元。

根据法院的调查结果，2014年1月至2017年6月间，Gillespie、Roche及其公司与共同被告Randall Crater一起，通过宣传My Big Coin（MBC）是一种功能完善的虚拟货币，从事欺诈活动。

被告通过欺骗性的招揽，诱使至少28名客户投资了600多万美元。被告做出的虚假陈述包括对MBC的价值、可用性、交易状况和黄金支持的虚假言论。Crater挪用了几乎所有资金，将其转用于不当用途。

作为判决的一部分，被告还面临一项永久禁令，禁止他们：

• 在任何受CFTC监管的市场进行交易
• 进行涉及商品权益或数字资产的交易
• 寻求CFTC注册

这一裁决标志着CFTC在持续打击欺诈行为方面取得了又一胜利。在最近的一起案件中，CFTC对投资顾问挪用超过69万美元资金提出了欺诈指控。