马来西亚证券委员会警告22家未注册金融服务提供商
馬來西亞證券委員會（SC）於10月警告22家無執照且可能涉及克隆的實體，指其從事未經監管的資本市場活動。
部分受警告實體濫用授權公司的訊息，包括名稱、監管機構名稱及識別。名單中部分實體甚至可能涉及詐欺性投資計畫。但馬來西亞證管會提醒，名單並非詳盡無遺，僅供投資人在做出投資決策前參考。
儘管證管會已在警示名單中點名部分詐騙者，仍有更多金融犯罪者伺機行騙。
以下兩家實體未經授權從事數位資產交易所業務：
| 名稱 | 肯基地 |
CoinW |
| 網站 | https://www.vaiek.com/ | https://www.coinw.com/ |
| 社群媒體 | / | https://www.facebook.com/CoinWOfficialEN |
| 下載介面 | / | https://apps.apple.com/us/app/coinw-buy-btc-eth-crypto/id1494077068 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinw.win&hl=en |
| 網站截圖 |  |
 |
這些機構以非法投資計劃的形式運作，同時進行未經許可的資本市場活動。其中一些機構甚至濫用了馬來西亞證券委員會的名稱和標誌：
| 名稱 | 網站 | 社群媒體 | 下載介面 | 網站截圖 |
|
跨越世紀 / ArsCnuies |
https://acrosscenturies.com/ | / | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trxrbtcwalldet.app https://apps.apple.com/us/app/arscnuies/id6753349230 |
 |
|
Finqix Lux / Clarum Monerra |
https://finqix-lux.com/ https://clarum-monerra.com/ https://dresswisdom.com/?utm_id=NXXqontY2P1BpuBiuBYl&utm_medium= Qd3QflwtEV&utm_campaign=uBUyUXrG78&utm_content= XWWHanSTqn&utm_visit=073efebb-41e4-4bd2-85df-127a26aed08 |
/ | / |
|
|
馬來西亞貿易 |
/ | https://t.me/bancodeeglobal | / | / |
|
QCM交易 |
https://main.qcmtrading.net/ | / | / |  |
|
愛爾蘭基金 |
https://i-risefund.com/user/login | / | / |  |
|
阿爾戈比 |
https://www.algobi.com/en/ | https://www.facebook.com/1 00066633485729/posts/24649308841407775/ |
/ |  |
|
VeiMalaysia |
/ | https://www.facebook.com/veimalaysia | / | / |
|
STOXTRK / K-802 世界自然基金會策略合作創造俱樂部（WhatsApp） |
/ | https://apps.apple.com/my/app/stoxtrk/id6751576795 https://play.google.com/store/apps/details?id=code.lkmobile.lk.uniplayer https://chat.whatsapp.com/CpeLZ6D6yeW3IUCSGk7QoB |
/ | / |
投資者也應警惕其他在沒有授權的情況下提供金融服務的交易商：
| 名稱 | 網站 | 社群媒體 | 網站截圖 |
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陶雷克斯 |
https://www.tradetaurex.com/ | https://www.instagram.com/trade_taurex/ https://www.facebook.com/tradetaurex https://x.com/tradetaurex |
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|
貿易 |
https://versus.trade/ | https://www.instagram.com/versus.trade_official https://www.facebook.com/versus.trade.versus https://www.tiktok.com/@versus.trade |
 |
|
韋爾莫林橋資本 |
https://www.velmorin.hk/ | / |  |
| 資本投資交易 | https://capitalinvesttrade.com/ | / |  |
|
精明貿易專家 |
https://smarttradeexpert.com/ | / |  |
證券委員會另外發現多家 潛在的克隆實體濫用持牌金融機構的訊息，非法提供金融服務。其中一些甚至冒用了證券委員會的名稱和標誌。值得一提的是，Amanah Reit Global承諾投資400令吉，48小時內即可獲得8,500令吉的回報，這種利潤承諾顯然不切實際。
| 名稱 | 訊息遭濫用的合規公司 | 網站 | 下載介面 |
| Amtel控股 | Amtel Holdings Berhad（馬來西亞證券交易所上市公司） | / | / |
| 全球房地產信託 | AmanahRaya-Kenedix REIT Manager Sdn. Bhd. (eCMSL/A0309/2013) | https://www.amanah-reit.com/ |
/ |
| 洛克斐勒/RGFO Max | / | / | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costuefvis.notivra&pli=1 https://apps.apple.com/my/app/rgfo-max/id6752787126 |
|
首都船/DAC PRO |
Navis Management Sdn Bhd (CMSL/A0129/2007) |
/ | https://chat.whatsapp.com/IlJeUGyJu9EC1tVcUDVZNa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costuefvis.duracore |
|
囊 |
馬來西亞證券交易所 |
https://bursam.jbonds.bond | / |
|
馬來西亞 |
大華繼顯證券（馬來西亞）有限公司（eCMSL/A0018/2007） | https://ubk-malaysia.com/ | / |
|
mt5sp.com |
馬來西亞證券交易所 | / | / |
BrokersView提醒您
馬來西亞的詐騙分子可能會在社群媒體上宣傳詐欺性投資計劃，並承諾不切實際的回報。
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