马来西亚证券委员会警告未注册的金融服务提供商
9 月，马来西亚证券委员会 (SC) 警告 19 家未经许可且可能克隆的实体，因为它们从事不受监管的资本市场活动。
部分受警告的实体滥用了授权公司的详细信息，包括名称、监管机构的名称和标识。名单上的一些实体甚至可能参与了欺诈性投资计划。然而，马来西亚证券监督委员会提醒，这份名单并非详尽无遗，仅供投资者在做出任何投资决策前参考。
尽管证监会已将部分诈骗分子列入警戒名单，但还有更多的金融犯罪分子在伺机而动。
这些实体在进行未经许可的资本市场活动的同时，还充当了非法投资计划：
| 名称 | DESG | http://334696.com/ | Igni Trader |
| 下载页面/社交媒体 | https://www.mqrlife.com/#/ | / | https://www.facebook.com/profile.php?id=61574490376264 |
| 网站 | / | http://334696.com/ | http://ignitrader.com/ |
| 相关截图 | / |
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还建议投资者警惕开展不受监管的金融服务业务的实体：
| 名称 | AGW-MS Capital | Long Asia Group | Sadoxis Capital / SDXA Global |
| 下载页面/社交媒体 |
https://download25.agw77.com/Ledm.php https://t.me/agwms8 |
/ | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joighreireh.pojhehgre |
| 网站 | https://ascend-code.com/ | https://longasiagroups.com/ | https://www.sadoxis.com/ |
| 相关截图 |  |
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| 名称 | NebulaMax | OEXN Global |
| 下载页面/社交媒体 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rtfuekje.app https://chat.whatsapp.com/CTwST6UDSKjFEKUZ73fEg2 |
https://www.facebook.com/OexnGlobalOfficial/ |
| 网站 | / | https://www.oexn.global/ |
| 相关截图 | / |  |
证监会发现几家潜在的克隆实体，它们滥用持牌金融企业的信息，非法提供金融服务。其中一些实体甚至歪曲了证监会的名称和标识，并提供虚假信息。值得一提的是，ATRIUM REIT承诺投资400令吉即可在48小时内获得8500令吉的收益，而Mase Global Resources则声称只需250令吉的存款即可获得3000令吉的回报。
| 名称 | Luno / Valr Trading | ATRIUM REIT | TA Securities | Investssmartsc (Instagram) |
| 律师事务所被克隆公司滥用 | Luno 马来西亚私人有限公司 | Atrium REIT Managers 私人有限公司 (CMSL/A0311/2013) | 达证券控股有限公司 (CMSL/A0021/2007) | InvestSmart® SC |
| 社交媒体 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61577304001708 | / | / | https://www.instagram.com/investssmartsc?igsh=eWVlM3V4b3plNDA3 |
| 网站 | / | https://www.atriumreits.com/ | / | / |
| 名称 | Petronas Invest / Quantiumax | Privium Fund Management / PFMPRO | Association of Financial Advisers | Mase Global Resources |
| 下载页面/社交媒体 | https://webtrader.quantiumax.net/ |
https://play.google.com/store/search?q=pfmpro&c=apps https://apps.apple.com/us/app/pfmpro/id6747585062 |
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| 网站 | https://maroventhylas.com/ | / | / | https://maseglobalresources.com/ |
| 相关截图 |  |
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其他未经许可的金融服务提供商包括：
| 名称 |
Wawasan Ihsan |
Equality & Opportunity Development | Equality Opportunity Management |
Tech Traders Investment |
| 下载页面/社交媒体 |
https://www.facebook.com/wawasanihsan平台运营非法投资计划 |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exoplus.app |
https://t.me/+PsIEn4v4umViMGVl |
| 网站 |
https://www.wawasanihsangroup.com/ |
https://www.sc-gov.com/investment-checker |
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| 相关截图 |  |
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