马来西亚国家银行：2023年机构提交的可疑交易报告中，欺诈相关报告居首位

2023年，机构向马来西亚国家银行（BNM）报告可疑欺诈行为最多。在该年度向马来西亚国家银行提交的317435份可疑交易报告（STR）中，欺诈报告占 23%。

可疑交易报告的数量比上一年增加了31%，是2020年的两倍多。其他报告的犯罪主要与涉嫌洗钱、税务犯罪和有组织犯罪有关。

马来西亚国家银行指出，它一直与监管当局密切合作，并定期与报告机构接触，以改进可疑交易报告机制和质量。

这项工作是通过个人或全行业参与会议开展的，旨在提高对可疑交易报告预期标准的认识，并分享新出现的风险和普遍存在的高风险犯罪的作案手法。

2023 年，该国金融情报机构（FIU）积极与国内执法机构（LEA）和50多个外国金融情报机构对口单位共享金融情报，以支持跨境调查。

本年度向国内执法机构和外国金融情报机构披露的信息中，约71%涉及欺诈、腐败和有组织犯罪等高风险犯罪。

这些调查逮捕了100 多人，扣押犯罪所得和追回资金超过2.9亿林吉特。

(来源：新海峡时报）