韩国严厉打击：所有转账交易均受监控，交易所面临全面审查

韩国已向加密货币用户和平台发出明确警告。金融服务委员会正在扩大“旅行规则”的适用范围，将所有低于680美元的转账交易纳入其中，同时高风险的境外交易所将被封禁。持牌交易所将面临更严格的审计、合规性检查以及股东资格审查。政府正在堵塞一切漏洞。

现在，所有加密货币转账都必须提供完整的发送方和接收方信息。通过拆分大额交易来规避规则的做法已不再可行。交易所必须严格执行实名验证，并报告所有交易。当局正着力打击利用数字资产进行的洗钱、逃税和非法融资活动。

高风险外汇交易所将被禁止为韩国用户提供服务。本地持牌交易所必须接受更严格的财务审查，核实内部控制，并确保系统符合反洗钱标准。有犯罪记录或财务状况不稳定的股东将被禁止持有大量股份。违规者将面临罚款和制裁。

金融情报部门将在调查期间采取预先冻结账户的措施，以防止非法资金转移。重点将放在毒品走私和非法赌博等严重犯罪上。交易所预计将承担合规成本并加强监控系统，这将对运营和用户注册产生影响。

韩国政府计划在2026年上半年完成改革，并将法律修正案提交国会审议。交易所目前面临前所未有的监管压力、更严格的报告义务以及更小的回旋余地。韩国正在提高全球加密货币监管的标准。

交易者和平台都必须迅速行动。每一笔交易、每一位股东、每一家交易所都将受到严格审查。韩国加密货币活动不受监管的时代正式结束。