车祸牵出8.15亿跨国诈骗案！中国籍“副首脑”落网，关联超4000宗案件，5.83亿资产被端

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一起普通的交通事故意外揭露了一个涉嫌跨境犯罪网络，该网络涉及武器、爆炸物和大规模网络诈骗活动。

6月12日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）在其位于暖武里府蒙通他尼的总部举行新闻发布会，宣布代号为“龙巢爆炸”的重大行动的最新进展。

泰国当局表示，在对中国公民孙明辰及其涉嫌犯罪网络进行调查的过程中，他们已查获并冻结了价值超过 5.83 亿泰铢（约合人民币 1.2 亿元）的资产。

这起案件于今年5月曝光，当时30岁的孙某在春武里府那宗天警区发生一起车辆翻车事故。警方随后在其住所进行调查，发现大量武器和高爆炸性材料，由此展开了更广泛的刑事调查。

随着调查人员扩大调查范围，泰国当局怀疑孙某与大型诈骗集团王子集团有关联，并开始追踪他的财务活动和涉嫌犯罪关系。

据泰国网络犯罪调查局局长苏拉蓬中将称，调查人员将孙某的案件与不同警察部门处理的五起重大“混合诈骗”案件进行了比较。

调查发现，孙某名下的银行账户收到了通过多个“洗钱账户”转移的大笔资金，交易总额超过1亿泰铢。

通过泰国在线犯罪举报数据库进行的进一步分析显示，这些账户与大量科技犯罪案件有关。当局迄今已将这些账户与4000多起诈骗案件联系起来，造成的损失总额超过8.15亿泰铢。

为了追查涉嫌犯罪所得，泰国警方于 6 月 9 日展开大规模行动，在曼谷、北榄府和清迈的 14 个地点进行了搜查。

突击行动中，执法人员查获并冻结了一系列涉嫌资产，包括豪宅、别墅、公寓、高档车辆、土地文件和电子设备。被冻结资产总价值超过5.83亿泰铢。

警方表示，根据目前的证据，孙某并非次要参与者，而是可能在涉嫌跨国犯罪网络中扮演了关键角色，甚至可能是高级人物或主要受益人。

泰国国家警察和网络犯罪部门已成立联合工作组，以进一步分析数字证据、追踪资金流动并识别其他涉案人员。

调查仍在进行中，当局警告称，随着他们继续瓦解涉嫌跨境诈骗网络，可能会有更多人被捕和资产冻结。

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