越南起诉Egroup董事长，涉逾7.6万亿越盾投资诈骗案

越南最高人民检察院发布起诉书指控Egroup股份公司董事长兼首席执行官Nguyen Ngoc Thuy（外号“Shark Thuy”）在一宗大规模投资诈骗案中扮演核心角色。该案涉嫌影响逾1万名投资者，造成损失超过7.677万亿越盾。

检方指控，Nguyen Ngoc Thuy与另外28名被告共同涉嫌诈骗、侵吞资产及行贿等多项罪名。目前，涉案资金中仅约20亿越盾被追回并返还投资者。

调查显示，2015年至2023年期间，Egroup的注册资本仅为320亿越盾，对应股份数量约320万股。但在此期间，Nguyen Ngoc Thuy被指主导通过超过2.6万份合同，出售逾2.09亿股股份，累计募集资金约7.765万亿越盾。检方称，其中只有极少部分股份具有真实资本基础，其余股份未经授权发行，亦未计入公司财务报表或税务申报。

起诉书指出，自2020年末起，新募集资金被部分用于兑付早期投资者，其余则被转用于个人消费、偿还债务及关联企业支出。最终，Egroup及其关联公司Egame资不抵债，无法履行对投资者的还款义务。

此外，检方还披露，该案涉及通过债券、合作协议、教育业务重组及学费安排等多种形式进行的募资活动，相关投诉数量众多、涉资规模庞大。由于程序时限原因，部分线索已被拆分，另行立案调查。

该案被认为是近年来越南规模最大的金融诈骗案件之一，调查机构呼吁加强对大型企业的监管力度，并提高审计频率，以防范类似风险。