越南当局将起诉550名参与TikTok博主“Mr Pips”外汇骗局的销售人员

越南当局正准备对约550名销售人员提起诉讼，他们涉嫌参与该国史上最大规模的外汇及证券诈骗团伙，该骗局据称由TikTok博主“Mr Pips”（本名Pho Duc Nam）策划。

Nam运营一个非法在线交易平台网络来实施诈骗，这些平台伪装成国际投资公司。受害者被“高回报零风险”的承诺诱惑，被指示通过MT4和MT5交易应用程序进行“交易”。

调查人员披露，该犯罪团伙招募并培训了数百名销售代理，通过电话和社交媒体锁定受害者，诱骗其投资虚构的“国际股票和外汇市场”。犯罪分子先支付少量回报来建立信任，随后制造虚假技术“故障”侵吞投资者资金。

目前已有47名嫌疑人被起诉。警方已讯问1028名涉案人员，包括870名销售人员、119名团队负责人、34名高级管理人员及5名办公室主管。销售人员每笔交易可获1%-4%的佣金，款项通过内部网站及中间银行账户转账以掩盖非法资金流向。

河内警察局副局长阮德钟大校证实，本案卷宗已整理完毕，移交河内人民检察院提起公诉。

当局同时披露，Nam及其亲属在新加坡、柬埔寨和澳大利亚的银行账户中持有150万美元资金，并拥有豪华房产及高端车辆。由河内警方、越南公安部和国际刑警组织主导的资产追回行动，迄今已追回5.3万亿越南盾（约合2.01亿美元）。

警方已对涉嫌为团伙头目的土耳其籍嫌疑人发出国际逮捕令，同时敦促化名“Mr Hunter,”的Le Khac Ngo投案自首。

据报道，Nam和Ngo于2021年建立该诈骗网络，创建英文交易网站以伪装合法性。实际上，这些平台由Nam团伙操控，并与他们管理的银行账户相关联。该骗局于2024年末被捣毁。

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