美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）因东南亚诈骗活动制裁Xinbi Guarantee

昨日（2026年9月9日），美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对中文在线交易平台新比担保（Xinbi Guarantee）实施制裁。美国财政部称，该平台支持针对美国公民的网络诈骗、欺诈和洗钱活动。此次制裁还波及了SafeW Technology和Anwen Technology两家公司，OFAC称这两家公司为新比担保的运营提供了技术和金融服务。

新比担保处理交易额超过240亿美元

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，新比担保运营着一个非法市场，将诈骗中心与金融服务、技术及其他商品的提供商联系起来。其平台提供担保交易服务，并被用于支持网络犯罪和金融诈骗。

据美国财政部称，自2022年左右以来，该市场已处理了价值超过240亿美元的数字资产和法定货币，主要交易发生在东南亚地区。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还表示，朝鲜黑客和其他受制裁实体也曾使用该平台。

SafeW 和 XinbiPay 也成为制裁目标

OFAC 将总部位于新加坡的 SafeW Technology Co., Ltd. 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology Co., Ltd. 列入制裁名单。财政部称，SafeW 提供用于协调的加密通讯应用程序，而 Anwen 开发了 XinbiPay（又名 NewPay），这是一款加密货币支付和数字钱包应用程序。

此次制裁与美国司法部打击诈骗中心的特别行动小组（Scam Center Strike Force）协调进行。财政部表示，该小组查封了 Xinbi Guarantee 使用的基础设施和数字资产钱包。

此前，英国于 2026 年 3 月对 Xinbi 实施制裁，认定该平台是一个主要的非法市场，向东南亚的诈骗中心提供基于加密货币的服务。

投资者和加密货币市场风险

对于投资者和加密货币用户而言，此案凸显了非法加密货币市场、诈骗中心和数字资产支付网络存在的风险。用户在转账前应通过官方渠道核实交易对手、钱包服务和金融平台。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，受制裁人员在美国管辖范围内或由美国人控制的财产和财产权益将被冻结，但适用豁免或许可的情况除外。投资者和企业在与受制裁实体进行交易时，也应考虑制裁风险。

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来源：美国财政部/外国资产控制办公室公告

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