美国司法部查封缅甸诈骗园区运营的冒充Tickmill的加密欺诈域名

美国司法部（DOJ）已查封域名tickmilleas.com，该网站被用于通过加密货币投资骗局欺诈美国民众。其运营地址位于缅甸泰昌园区（亦称Casino Kosai），并与民主克伦佛教军（DKBA）及泛亚国际控股集团泰国有限公司（Trans Asia）存在关联。

该域名伪装成合法交易平台，通过展示伪造的交易记录和虚假账户余额诱骗受害者存入资金。尽管该域名仅在2025年11月注册，美国联邦调查局（FBI）已确认多名受害者于过去一月内通过该网站蒙受损失。

目前，该网站已显示查封告示页，警告访问者该网站已被执法部门关停。根据其拼写，BrokersView认为tickmilleas.com之前很可能冒充的是合法经纪商Tickmill。欺诈性计划常滥用受监管公司的名称与标识误导并欺诈毫无戒心的投资者。

调查人员发现该网站还引导用户从Google Play和苹果App Store下载欺诈性移动应用程序。在FBI通知谷歌与苹果后，多个相关应用已被下架。根据FBI关于泰昌诈骗园区的情报，Meta也已主动下架超过2000个涉诈账户。

此次行动距离司法部启动哥伦比亚特区联邦检察官办公室（D.C. USAO）“诈骗中心打击小组”并查封另外两个同样关联泰昌园区的加密诈骗域名尚不足三周。

FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）在2024年收到超过41000起关于加密货币投资骗局的投诉，造成的损失超58亿美元。此类骗局常始于骗子通过交友软件、社交媒体或通讯应用的主动联系，诈骗分子在建立信任后引导受害者在欺诈平台购买和投资加密货币。

今年6月，美国司法部对超过2.253亿美元的加密货币提起民事没收诉讼，据称这些加密货币与一个涉及“杀猪盘”策略的投资欺诈网络有关。