监管机构警告：高风险庞氏骗局瞄准汤加和新西兰社区

汤加和新西兰的监管机构已发出警告，提醒公众警惕一种高风险的庞氏骗局式投资诈骗。该骗局正积极针对两国社区以及澳大利亚和美国的汤加侨民群体。目前，该骗局以BG Wealth和DSJ EX的名义运作，并且是与名为TXEX的诈骗组织相关的更广泛诈骗网络的一部分。

当局称，该骗局采用多层次营销（MLM）式的招募手段，并通过社交媒体和私人通讯平台广泛推广。调查已发现数百个相关网站和多个与该计划有关的实体，其中许多似乎是为逃避侦查和取缔而创建的重复网站。

受害者通常被邀请加入WhatsApp、Viber和Bon Chat等平台上的投资群组。这些群组通常伪装成教育或交易社区，由自称“教授”和助手的人领导。参与者被承诺获得极高的回报，有时甚至高达100%，并被鼓励招募朋友、亲戚和社区成员加入。

一旦加入该组织，成员会被指示开设加密货币交易所账户，并将资金从银行账户转入。之后，他们会被要求将这些加密货币转移到一个所谓的交易账户中，该账户通过一款手机应用程序操作。当局已发出警告，该应用程序存在欺诈行为，可能包含恶意软件，除了经济损失外，还会造成其他风险。

为了建立信任，该平台最初可能会允许用户进行小额交易或提取有限金额的资金。早期参与者有时会获得少量回报，这强化了该骗局合法的假象。然而，当受害者试图提取更大金额时，他们会被告知必须支付额外的费用才能提取资金。即使支付了这些费用，资金也无法返还。随着招募速度的放缓，账户最终会被冻结，运营者也会消失。

BrokersView敦促公众保持高度警惕，避免下载相关应用程序、投资资金或在社区网络中传播有关该计划的信息。同时，也鼓励人们提醒可能已经涉足其中的家人和朋友。

如果您怀疑某个网站存在欺诈行为或遭遇了金融诈骗，您可以  向 BrokersView提交投诉。