监管机构联手打击仿冒经纪商网络，关闭逾1400个欺诈域名

德国金融监管机构BaFin与巴登-符腾堡州网络犯罪中心、Europol及保加利亚执法机构联合开展“赫拉克勒斯行动”，关闭了超过1400个用于冒充持牌经纪商和资产管理公司的非法交易域名。调查发现，这些平台高度仿制正规金融机构的品牌、牌照信息和交易界面，构建了完整的假投资体系。

诈骗集团通过海外呼叫中心伪装成投顾或基金经理，向投资者承诺独家产品或高额指数回报，引导持续入金，却始终拒绝提款操作。大量受害者在数月内毫不知情，资金已被转移至无法追踪的账户。

尽管核心域名已被查封，记录显示仍有数十万访问尝试，表明招募渠道依然活跃。执法部门警告，幕后运营者尚未被抓捕，正在迅速复制镜像网站重新上线。

BaFin近期还发布身份滥用警报，指出不法分子冒充如Invesco等持牌机构。监管方强调，任何正规机构不会通过邮件或即时通讯主动联系投资者，出现此类行为即为诈骗信号。

Europol表示，经纪商身份仿冒已对金融体系造成系统性风险，削弱市场信任。多国监管机构正制定更严密的数字监控、品牌滥用报告机制及跨境下架程序。

监管方呼吁金融机构主动监控其品牌在网络上的使用情况，发现滥用应立即发出公众声明，并与网络犯罪部门协作。随着AI工具加速生成高仿网站，身份假冒已从消费者欺诈，升级为金融市场完整性的核心威胁。