珀斯投资者欺诈：Chris Marco因3400万澳元庞氏骗局被定罪

珀斯商人克里斯·马尔科(Chris Marco)因大规模投资诈骗被判有罪。这位来自Applecross、67岁的男子在西澳大利亚州最高法院被陪审团裁定43项诈骗罪名成立，涉案金额超过3400万美元。他的前助理琳达·马里森(Linda Marissen)则被判无罪。

检方指出，马尔科向投资者声称资金将投入私人配售计划和海外银行账户，能够获得远高于市场的回报。然而，这些投资从未存在，新投资者的资金被用来支付前期投资者的“收益”，营造盈利假象，同时鼓励投资者继续加码，这种操作具有典型庞氏骗局特征。

庭审中，多名投资者作证称，他们曾被告知马尔科在泽西岛的账户存有数百万美元作保障，但调查显示，该账户实际余额仅为273美元。另一名投资者表示，马尔科承诺年化回报率12%，并建议将本金到期后继续投入。部分投资者坦言，由于定期收到款项而深信不疑，直到资金链断裂才意识被骗。

2010年至2018年间，马尔科从151名投资者手中募集超过2.5亿美元，其中约2亿美元在澳洲证券投资委员会(ASIC)介入前已被循环支付。六名投资者在庭上作证，描述损失及被骗的经过。检方强调，诈骗的核心在于资金是否以欺诈意图获得，而非最终是否收回资金。

马里森主要负责签署文件，并未接触投资或资金管理。陪审团接受她不知情的辩解，判决无罪。

ASIC早在2020年已对马尔科提起民事诉讼，法院随后清算其公司AMS Holdings，并永久禁止他在无牌照情况下从事金融服务。2022年，ASIC再提出刑事指控，最终导致本次审判。

ASIC副主席萨拉·考特(Sarah Court)表示，这次判决为受害投资者带来了迟来的正义，也彰显了长时间调查的艰辛。

马尔科目前已被收押，预计于2025年10月30日宣判刑期，检方寻求长期监禁，可能达到“十年以上”。此案再次显示，无牌经营者往往以高回报和专属机会迅速吸金，一旦新资金断流，骗局终将崩溃。