
新西兰金融市场管理局(FMA)针对基于WhatsApp的教育及投资诈骗TXEX发布了更新版警告,该监管机构持续接到投诉并发现了新的关联实体和复制网站。
该骗局最初于4月被发现,目前仍在通过多种域名变体和别名继续运营。该骗局通过WhatsApp、Telegram、Viber等即时通讯平台诱骗受害者加入由自封的“导师”、“教练”、“教授”、“助理”或“加密货币顾问”主导的群聊。
一旦受害者进入这些群组,便会被敦促招募亲友并向欺诈平台转移资金。新西兰FMA指出,该骗局具有金字塔结构的典型特征,成功推荐他人加入可获得晚餐报销等奖励。
更令人担忧的是,该骗局与远程访问攻击有关联,使犯罪分子能够控制受害者设备、访问摄像头、安装应用程序并窃取个人及银行数据。
部分平台允许小额提现以建立信任,这种做法在庞氏骗局中常见,随后会鼓励更大额投资和进一步招募。还有的平台则冒充银行、投资公司及其他金融机构,以营造合法的假象。
这些诈骗分子通过要求支付一笔巨额资金释放费用来阻止用户提现。然而,即使支付了费用,资金也不会返还。
新西兰FMA敦促公众保持高度警惕,并提醒在使用任何金融服务提供商之前,务必核实其授权资格。
以下是新近发现的欺诈实体及网站列表。请避免与之进行任何形式的接触。
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实体名称 |
网站 |
电子邮件 |
网站页面 |
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Txex (Whalefall and TX Exchange) |
txaksk.com、txcxy.com、txex.one、txex.ws/h5、txex-usa.com、txexapp.com、txexb.com、txexba.com、txexbt.com、txexck.com、txexdp.com/pc/#/home、txexek.com、txexes.com、txexex.com、txexey.com、txexfk.com、txexfm.com、txexii.com、txexkk.com/pc/#/home、txexkm.com、txexl.com、txexn.com、txexnb.lol、txexnj.com、txexo.com、txexpa.com、txexpe.com、txexpj.com、txexpk.com、txexpp.com、txexpv.com、txexpy.com、txexq.com、txexqa.com、txexqp.com、txexs.com、txexsd.com、txexss.com、txexst.com、 txextk.com/pc/#/home、txexts.com/pc/#/home、txextx.com、txexue.com/pc/#/home、txexui.com、txexus.com、txexuw.com、txexuy.com、txexwk.com、txexwp.com、txexwu.com、txexww.com、txexwz.com、txexxp.com、txexyac.com、txexyae.com、txexyah.com、txexyan.com、txexybq.com、txexycq.com、txexyda.com、txexydb.com、txexydd.com、txexydj.com、txexydl.com、txexydu.com、txexye.com、txexyei.com、txexyen.com、txexyeo.com、txexyes.com、txexyez.com、txexyfp.com、txexyfw.com、txexygc.com、txexygm.com、txexygt.com、txexyhh.com、txexyid.com、txexyik.com、txexyil.com、txexyir.com、txexyjd.com、txexyjf.com、txexyjy.com、txexykd.com、txexykf.com、txexyko.com、txexykt.com、txexymf.com、txexymj.com、txexymp.com、txexymq.com、txexynl.com、txexynp.com、txexyod.com、txexyog.com、txexyol.com、txexyos.com、txexyoy.com、txexypa.com、txexypd.com、txexypn.com、txexyqz.com、txexyr.com、txexyrh.com、txexyrl.com、txexyru.com、txexysc.com、txexysn.com、txexyuf.com、txexyvb.com、txexyve.com、txexyvo.com、txexywf.com、txexywy.com、txexyxh.com、txexyxz.com、txexyyk.com、txexyyu.com、txexyyw.com、txexyzc.com、txexyzk.com、txexyzu.com、txexz.com、txexzp.com、txgfel.com、txhout.com、txijdnl.com、txkasd.com、txkdnc.com、txkfgd.com、txksfk.com、txldmc.com、txndsc.com、txpojk.com、txpswf.com、txsanc.com、txvcm.com、txxeu.com、txxmfn.com txxus.com |
support@txex.com |
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CR Group |
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CR Wealth sharing group |
crglobal.vip |
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Dobibo |
dbbcce.com、dobibo.lol、dobibo.me、dobibo.pro、dobibo.com、dobibo1.com、dobibo11.com、dobibo12.com、dobibo13.com、dobibo15.com、dobibo16.com、dobibo2.com、dobibo3.com、dobibo31.com、dobibo32.com、dobibo33.com、dobibo35.com、dobibo36.com、dobibo5.com、dobibo51.com、dobibo52.com、dobibo53.com、dobibo55.com、dobibo56.com、dobibo6.com、dobiboak.com、dobibop.com、dobibopk.com、dobibopp.com、dobibops.com、dobibopx.com |
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Grokr Exchange |
grok-zen.com、grokrai5rt.com、grokraicdo6.com、grokraichc.com、grokraidee.com、grokraiss.com、grokr88.com、grokrapp66.com、grokrbbio.com、grokrbeef.com、grokrccce.com、grokrc.com、grokrc9idd.com、grokrcd.com、grokrckdd8.com、grokrcllde.com、grokrd.com、grokrdisei.com、grokrex88.com、grokrexcci.com、grokrexddu.com、grokrexooc.com、grokrhot3.com、grokrook6.com、grokrsa.com、grokrse.com、grokrsx.com、grokrwaid.com、 grokr6688.com |
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QHellobitq |
hellobitq.com |
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HHHE |
hhhe.bar、hhhe.fyi、hhhe.icu、hhhe.in、hhhe.lol、hhhe.pw、hhhe.tv、hhhe1.com、hhheap.com、hhhees.com、hhheev.com、hhheex.com、hhhetp.com、hhheux.com、hhhewp.com、hhhexp.com、hhheyy.com |
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LWEX |
lw-ex.com、lwex-lt.com、lwex-sk.com、lwex.app、lwex.com/pc/#/、lwex.ltd、lwex00.com、lwex01.com/pc/#/、lwex01.org、lwex02.com、lwex02.org、lwex03.com、lwex03.org、lwex04.com、lwex05.com、lwex05.org、lwex1.org、lwex2.org、lwex3.com、lwex3.org、lwex4.com、lwex5.org、lwexapp.com、lwexlt.com、lwexsk.com |
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Mantistrade |
mantistrade.com |
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OPT Coin |
optcoinoe.com |
support@mail.optcoin.com |
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Pcex |
pcexplus.com |
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Riscoin (League of Seagulls) |
riscoin.icu、risneibu.cc |
servicesriscoin@gmail.com |
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TPBIT |
tpbitax.com |
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Uicex |
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Uzex |
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