FastBull BrokersView
登录

新西兰FMA更新投资骗局TXEX警告:金字塔骗局,远程访问策略,标记更多网站

2025-08-20 BrokersView

新西兰金融市场管理局(FMA)针对基于WhatsApp的教育及投资诈骗TXEX发布了更新版警告,该监管机构持续接到投诉并发现了新的关联实体和复制网站。

 

该骗局最初于4月被发现,目前仍在通过多种域名变体和别名继续运营。该骗局通过WhatsApp、Telegram、Viber等即时通讯平台诱骗受害者加入由自封的“导师”、“教练”、“教授”、“助理”或“加密货币顾问”主导的群聊。  

 

一旦受害者进入这些群组,便会被敦促招募亲友并向欺诈平台转移资金。新西兰FMA指出,该骗局具有金字塔结构的典型特征,成功推荐他人加入可获得晚餐报销等奖励。

 

更令人担忧的是,该骗局与远程访问攻击有关联,使犯罪分子能够控制受害者设备、访问摄像头、安装应用程序并窃取个人及银行数据。

 

部分平台允许小额提现以建立信任,这种做法在庞氏骗局中常见,随后会鼓励更大额投资和进一步招募。还有的平台则冒充银行、投资公司及其他金融机构,以营造合法的假象。

 

这些诈骗分子通过要求支付一笔巨额资金释放费用来阻止用户提现。然而,即使支付了费用,资金也不会返还。

 

新西兰FMA敦促公众保持高度警惕,并提醒在使用任何金融服务提供商之前,务必核实其授权资格。

 

以下是新近发现的欺诈实体及网站列表。请避免与之进行任何形式的接触。

实体名称

网站

电子邮件

网站页面

Txex (Whalefall and TX Exchange)

txaksk.com、txcxy.com、txex.one、txex.ws/h5、txex-usa.com、txexapp.com、txexb.com、txexba.com、txexbt.com、txexck.com、txexdp.com/pc/#/home、txexek.com、txexes.com、txexex.com、txexey.com、txexfk.com、txexfm.com、txexii.com、txexkk.com/pc/#/home、txexkm.com、txexl.com、txexn.com、txexnb.lol、txexnj.com、txexo.com、txexpa.com、txexpe.com、txexpj.com、txexpk.com、txexpp.com、txexpv.com、txexpy.com、txexq.com、txexqa.com、txexqp.com、txexs.com、txexsd.com、txexss.com、txexst.com、 txextk.com/pc/#/home、txexts.com/pc/#/home、txextx.com、txexue.com/pc/#/home、txexui.com、txexus.com、txexuw.com、txexuy.com、txexwk.com、txexwp.com、txexwu.com、txexww.com、txexwz.com、txexxp.com、txexyac.com、txexyae.com、txexyah.com、txexyan.com、txexybq.com、txexycq.com、txexyda.com、txexydb.com、txexydd.com、txexydj.com、txexydl.com、txexydu.com、txexye.com、txexyei.com、txexyen.com、txexyeo.com、txexyes.com、txexyez.com、txexyfp.com、txexyfw.com、txexygc.com、txexygm.com、txexygt.com、txexyhh.com、txexyid.com、txexyik.com、txexyil.com、txexyir.com、txexyjd.com、txexyjf.com、txexyjy.com、txexykd.com、txexykf.com、txexyko.com、txexykt.com、txexymf.com、txexymj.com、txexymp.com、txexymq.com、txexynl.com、txexynp.com、txexyod.com、txexyog.com、txexyol.com、txexyos.com、txexyoy.com、txexypa.com、txexypd.com、txexypn.com、txexyqz.com、txexyr.com、txexyrh.com、txexyrl.com、txexyru.com、txexysc.com、txexysn.com、txexyuf.com、txexyvb.com、txexyve.com、txexyvo.com、txexywf.com、txexywy.com、txexyxh.com、txexyxz.com、txexyyk.com、txexyyu.com、txexyyw.com、txexyzc.com、txexyzk.com、txexyzu.com、txexz.com、txexzp.com、txgfel.com、txhout.com、txijdnl.com、txkasd.com、txkdnc.com、txkfgd.com、txksfk.com、txldmc.com、txndsc.com、txpojk.com、txpswf.com、txsanc.com、txvcm.com、txxeu.com、txxmfn.com txxus.com

support@txex.com

/

CR Group

/

/

/

CR Wealth sharing group

crglobal.vip

/

Dobibo

dbbcce.com、dobibo.lol、dobibo.me、dobibo.pro、dobibo.com、dobibo1.com、dobibo11.com、dobibo12.com、dobibo13.com、dobibo15.com、dobibo16.com、dobibo2.com、dobibo3.com、dobibo31.com、dobibo32.com、dobibo33.com、dobibo35.com、dobibo36.com、dobibo5.com、dobibo51.com、dobibo52.com、dobibo53.com、dobibo55.com、dobibo56.com、dobibo6.com、dobiboak.com、dobibop.com、dobibopk.com、dobibopp.com、dobibops.com、dobibopx.com

/

Grokr Exchange

grok-zen.com、grokrai5rt.com、grokraicdo6.com、grokraichc.com、grokraidee.com、grokraiss.com、grokr88.com、grokrapp66.com、grokrbbio.com、grokrbeef.com、grokrccce.com、grokrc.com、grokrc9idd.com、grokrcd.com、grokrckdd8.com、grokrcllde.com、grokrd.com、grokrdisei.com、grokrex88.com、grokrexcci.com、grokrexddu.com、grokrexooc.com、grokrhot3.com、grokrook6.com、grokrsa.com、grokrse.com、grokrsx.com、grokrwaid.com、 grokr6688.com

edwards@grokrmail.com

/

QHellobitq

hellobitq.com

/

/

HHHE

hhhe.bar、hhhe.fyi、hhhe.icu、hhhe.in、hhhe.lol、hhhe.pw、hhhe.tv、hhhe1.com、hhheap.com、hhhees.com、hhheev.com、hhheex.com、hhhetp.com、hhheux.com、hhhewp.com、hhhexp.com、hhheyy.com

/

/

LWEX

lw-ex.com、lwex-lt.com、lwex-sk.com、lwex.app、lwex.com/pc/#/、lwex.ltd、lwex00.com、lwex01.com/pc/#/、lwex01.org、lwex02.com、lwex02.org、lwex03.com、lwex03.org、lwex04.com、lwex05.com、lwex05.org、lwex1.org、lwex2.org、lwex3.com、lwex3.org、lwex4.com、lwex5.org、lwexapp.com、lwexlt.com、lwexsk.com

/

/

Mantistrade

mantistrade.com

/

/

OPT Coin

optcoinoe.com

support@mail.optcoin.com

/

Pcex

pcexplus.com

 

/

Riscoin (League of Seagulls)

riscoin.icu、risneibu.cc

servicesriscoin@gmail.com

/

TPBIT

tpbitax.com

/

/

Uicex

uicexa.com、uicexad.com、uicexae.com、uicexaf.com、uicexag.com、uicexah.com、uicexaj.com、uicexak.com、uicexan.com、uicexao.com、uicexap.com、uicexaq.com、uicexas.com、uicexat.com、uicexau.com、uicexav.com、uicexaw.com、uicexax.com、uicexay.com、uicexco.com、uicexcp.com、uicexct.com、uicexcu.com、uicexcy.com、uicexd.com、uicexdp.com、uicexdt.com、uicexdu.com、uicexdw.com、uicexdy.com、uicexeo.com、uicexhs.com、uicexio.com、uicexro.com、uicexy.com、uicexyo.com、 uicexyu.com

/

/

Uzex

uzex.bio, zex.com, uzex.lol, uzex.ltd, uzex.me, uzex.net, uzex.tv, uzex1.com, uzex11.com, uzex12.com, uzex13.com, uzex14.com, uzex15.com, uzex2.com, uzex3.com, uzex4.com, uzex5.com, uzexag.com, uzexak.com, uzexam.com, uzexap.com, uzexaq.com, uzexbg.com, uzexcg.com, uzexep.com, uzexgq.com, uzexjg.com, uzexof.com, uzexrf.com, uzexsp.com, uzexyd.com, uzexyn.com

support@mail.uzex.ltd

/

WWCOIN

/

/

/

XUEX

xuex21.com

/

/

分享

正在加载...