新西兰金融市场管理局警告公众防范新的疑似诈骗和冒牌网站

最近几天，新西兰金融市场管理局（NZ FMA）针对新的投资欺诈实体发出了警告。

Market2Cap：扣留客户资金，涉嫌诈骗，被海外监管机构警告

一位通过Market2Cap投资的新西兰投资者无法提取投资资金，提款还需额外费用。 

在该骗局中，一个由当地注册的慈善组织持有的新西兰银行账户被用来为Market2Cap制造合法的假象。然而，该慈善组织被认为与Market2Cap没有任何关系，其账户正在被滥用。

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）已就Market2Cap无证提供金融服务的行为发出公开警告。

来源：ASIC投资者警示名单

Market2Cap既没有在新西兰注册，也没有获得许可，因此其运营违反了新西兰金融市场法规。

Coinone Investments Limited：冒牌平台，扣留客户资金

一位通过Coinone Investments Limited投资的投资者现在无法提取其投资的资金。 

Coinone Investments Limited谎称已在新西兰和澳大利亚注册并获得许可。其网站上的注册和许可信息属于另一家名为CTRL Investments Limited的实体。CTRL Investments Limited已确认他们与Coinone Investments Limited没有关联。 

Sirk Investments Limited：冒牌网站，疑似骗局

Sirk Investments Limited的网站与早些时候发布的关于J Rothschild冒充者的警告有关。

在假的Rothschild网站被关闭后，投资者收到电子邮件，被告知他们的账户已被转移到一个新的实体——Sirk Investments Limited。 

Sirk Investments Limited滥用了一家英国公司的注册和地址信息。该公司秘书已确认与该网站没有任何关系。