新加坡金管局因华侨银行前代表的不当行为和欺诈定罪对其发出为期九年的禁令

新加坡金融管理局（MAS）华侨银行前代表Hoi Wei Kit先生发出了为期九年的禁止令，此前他因违反《刑法典》（PC）和《贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA）而被定罪。这些定罪使MAS相信，Hoi先生不会诚实地提供金融顾问服务。

根据8月19日生效的禁令，Hoi先生在9年内不得提供任何金融顾问服务，也不得根据《金融顾问法》（FAA）参与任何金融顾问公司的管理、担任其董事或成为其主要股东。

2017年10月至2018年1月期间，Hoi先生诱使五名华侨银行客户注册了他声称由华侨银行提供的虚假定期存款账户，从而对他们进行诈骗。这导致他们各自的华侨银行账户共被转出17万美元，然后Hoi先生安排将这些钱转入自己的银行账户。

2022年2月21日，Hoi先生由于行为不当被判犯有五项欺诈罪、一项从犯罪行为中获取利益罪和一项向公务员提供虚假信息罪。量刑时还考虑了三项欺诈罪和十项从犯罪行为中获取利益罪。他被判处30个月监禁。