新加坡将在COSMIC平台加强反洗钱检测后扩大其应用范围。

新加坡将在未来两年内扩大其“洗钱/恐怖主义融资信息和案例协作共享”（COSMIC）平台，此前当局表示，该平台提高了银行发现非法金融活动的能力，并支持了执法调查。

8月5日，新加坡政务部长陈庆炎代表副总理兼新加坡金融管理局主席颜金勇在国会作答时表示，自2024年4月1日启动以来，COSMIC平台已取得积极成果。该平台使参与银行能够共享有关存在洗钱或恐怖主义融资风险的客户的风险信息，从而帮助识别可疑网络并加强国家的反金融犯罪框架。

在初期阶段，COSMIC平台汇集了六家大型商业银行，重点关注三个高风险领域：滥用法人实体、滥用贸易融资和扩散融资。通过该平台交换的信息促使参与银行提交更多可疑交易报告，同时审查工作也促使大量可疑客户账户被关闭。共享的情报还帮助新加坡金融管理局（MAS）和执法部门识别可疑网络，以便及时展开调查。

监管机构补充说，金融行动特别工作组 (FATF) 最近对新加坡进行的相互评估认可了 COSMIC 的有效性，该评估评估了新加坡打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的措施。

基于这些成果，新加坡金融管理局（MAS）目前正与银行业合作，将该平台扩展至最初的三个风险类别之外，并吸纳更多在新加坡反洗钱/反恐融资工作中发挥关键作用的主要银行加入。预计该扩展计划将在未来两年内完成。

新加坡金融管理局表示，将采取稳妥的方式推出这项计划，旨在加强信息共享，同时保障客户隐私，并降低金融机构不必要去风险化的风险。