德国联邦金融监管局（BaFin）警告：利用WhatsApp交易群组的诈骗活动日益猖獗

德国联邦金融监管局（BaFin）发布最新警告，提醒公众注意一种利用WhatsApp群组和名为KI-ZEP的交易应用程序进行的诈骗活动。该应用程序不断更换名称，并通过ki-zep(.)com和h5.beststreaming(.)vip等网站进行推广。BaFin表示，有充分理由怀疑这些身份不明的运营者在未获得任何授权的情况下，在德国提供金融服务、证券交易和加密货币相关服务。

该计划与所谓的交易平台 DOEX 有关联，其模式与其他依赖 WhatsApp 社群和误导性广告的欺诈性投资计划类似。

这种骗局通常始于声称提供免费股票建议、交易课程或市场洞察的在线广告。这些广告经常盗用知名金融专家或受监管机构的姓名和图片。一旦用户表现出兴趣，就会被引导通过 WhatsApp 联系推广者，并被添加到某个群组中。

在这个群里，一位自称市场专家的人会讲解交易策略和“独家”投资机会。一位指定的助理负责管理聊天内容，并与群成员互动以建立信任。几周以来，群主们会推出所谓的高收益投资模式，介绍特殊的金融系统，甚至推广他们自己的加密代币，鼓励群成员在公开发售前购买。

会员经常会受到每日签到、奖励活动或抽奖活动的激励，奖品可能是加密货币或实物。当投资者开始听从建议时，他们会被引导注册外部交易平台或专用应用程序，这些平台或应用程序通常被描述为功能受限或功能特殊。一些用户会被提供少量初始资金的试用期。为了维护信誉，早期允许小额提现。

然而，存款通常通过境外银行账户或以加密货币进行，使得资金难以追踪。随着时间的推移，用户会面临越来越大的追加存款压力，而提款则会受到限制甚至无法提款。此外，交易平台的网站也频繁更换，进一步加剧了用户追踪运营方的难度。

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德国联邦金融监管局（BaFin）是德国的主要金融监管机构，负责监管银行、保险和证券行业。它维护市场诚信，强制执行合规，并保护投资者免受金融不当行为的侵害。

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