德国联邦金融监管局（BaFin）对六个涉嫌投资和加密货币诈骗网站发出新的警告
德国联邦金融监管局 (BaFin) 对六个涉嫌向投资者提供未经授权的银行、投资、证券或加密资产服务的网站发出新的警告。
最近几起案件涉及身份盗窃，一些不法分子谎称与合法金融机构有关联，以博取信任。德国联邦金融监管局（BaFin）表示，这些网站不受其监管，并敦促投资者在投资或转账前核实相关公司的资质。
监管机构还强调，针对散户投资者的欺诈性定期存款产品和虚假加密货币投资平台仍然层出不穷。根据德国法律，提供银行、金融、证券、支付或加密资产服务的公司必须获得德国联邦金融监管局（BaFin）的授权。
德国联邦金融监管局（BaFin）最新警告
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实体 |
警告 |
网站 |
whitelake-invest(.)com |
涉嫌未经授权的金融和证券服务；涉嫌涉及 Whitelake Capital GmbH 的身份盗窃。 |
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bitvero-24(.)com |
涉嫌未经授权的银行和/或金融服务。 |
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crossboerse(.)com/ @tradias(.)group |
涉嫌未经授权的金融和证券服务；涉嫌涉及 Tradias GmbH 的身份盗窃。 |
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thfinanz-ag(.)com |
涉嫌未经授权的定期存款优惠；涉嫌涉及瑞士 TH Finanz AG 的身份盗窃。 |
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cryptorxindex(.)info |
疑似未经授权的加密资产服务。 |
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silkfinanz(.)com |
涉嫌提供未经授权的金融、证券和加密资产服务。 |
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