孟加拉国警方突袭行动，查获1938部涉嫌诈骗网络的iPhone手机

孟加拉国警方在科克斯巴扎尔逮捕了六名涉嫌跨境投资诈骗的人员，并从与调查相关的房产中缴获了1938部iPhone手机、笔记本电脑和其他设备。此次逮捕行动引发了人们对有组织网络诈骗团伙可能向孟加拉国扩张的担忧。

9月3日，警方突袭了科拉托利地区的两家酒店，逮捕了六名嫌疑人，其中包括五名中国籍人士和一名台湾籍人士。他们于9月4日出庭受审，并因涉嫌网络诈骗和网络犯罪被送入监狱。

警方表示，另有250至300人仍在逃，其中大部分是中国大陆和台湾地区的公民。一些被指名道姓的在逃人员也被认为是该犯罪网络的组织者。

警方发现专用计算机设施

调查始于 8 月 25 日在滨海大道地区的 Marina Beach Villas Resort 进行的一次失败的警方行动。据报道，警员看到数十名嫌疑人逃过海滩，但对该物业的搜查发现了一个被改造成电脑设施的大厅。

警方后来发现了六间隔音室、1938 部旧款 iPhone、约 50 台显示器、44 个 CPU、30 个键盘、两台笔记本电脑、两台打印机和 24 个连接板。

这些设备表明，该场所可能被设计用于同时管理大量数字身份。警方最初怀疑是网络赌博，但反恐和跨国犯罪部门（CTTC）目前正在调查涉嫌投资诈骗的案件，这些案件包括捏造市场分析、提供欺骗性投资机会、克隆交易平台以及“跑路诈骗”。

CTTC表示，仍需对缴获的设备进行法证检验，以确定活动的确切性质。

怀疑的作案手法类似于所谓的“宰猪”骗局，即逐步诱导受害者信任诈骗者，然后诱使受害者通过欺诈平台投入越来越多的资金。

警方还缴获了两面中国国旗、一枚中国警察警衔徽章和一条带有警徽的领带。调查人员已考虑这些物品是否可能被用于冒充中国执法人员的诈骗活动，但调查尚未证实存在这种关联。

调查范围涵盖多处房产

警方表示，此次行动并非仅限于一处房产。据称，该团伙接管了玛丽娜海滩别墅（Marina Beach Villas），而梦幻假日度假村（Dream Holiday Resort）、位于乌基亚伊纳尼地区的兰花蓝度假村（Orchid Blue）以及一栋名为“伊利亚斯兄弟”（Ilyas Brothers）的住宅楼则被用来安置其他成员。

据信，自 3 月以来，许多中国大陆和台湾地区的居民一直居住在这四处房产中，但警方仍在确定有多少人直接参与了这起涉嫌诈骗案。

据报道，该主要房产于四月份由一名化名为“巴博尔·阿里”的中国公民租下。另有一人声称代表一家名为“金新建设”的建筑公司，但调查人员并未发现该公司存在的证据。

据报道，警方还发现，这些外国客人没有向区特别部门提交所需的护照和签证信息。此外，房东也被指控未就将房产出租给外国公民一事向警方报案。

该案件引发了更广泛的担忧，即有组织的诈骗网络是否会利用租用的酒店、度假村和住宅物业在孟加拉国建立规模较小的临时据点。

区域性诈骗网络正变得越来越移动化。

在南亚和东南亚各国当局加大力度打击大规模网络诈骗网络之际，科克斯巴扎尔的调查也随之展开。

所提供的调查报告援引了斯里兰卡和马来西亚的类似情况，两国均有外国公民因网络犯罪案件被捕。截至8月14日，斯里兰卡已有1093名外国公民因网络犯罪案件被捕，而2024年全年仅有573人被捕。

马来西亚也曾面临类似案件。据报道，马来西亚警方于7月28日突击搜查了森林城市的网吧，逮捕了335人，其中包括309名中国公民。

更广泛的担忧在于，随着当局打击既有的诈骗中心，诈骗活动可能会变得越来越分散。招募人员、经理、金融中介、技术提供商和其他协助者可能会跨境流动，而不是在大型固定场所开展活动。

对孟加拉国而言，科克斯巴扎尔案本身并不能证明该国已成为区域性诈骗中心。然而，该调查凸显了识别看似独立的犯罪团伙是否正在发展共同的基础设施和本地支持网络的重要性。

投资者警告

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