在警方共接到72起报案后，马来西亚当局对TriumphFX展开调查

马来西亚联邦商业罪案调查局（CCID）透露，截至2月24日，该局共收到72份有关TriumphFX的警方报告。据CCID称，“TriumphFX投资诈骗集团”自2019年9月开始活跃以来，已造成超过2370万林吉特的损失。

CCID主任Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，调查显示，该集团最初通过Zoom聊天工具引诱受害者，承诺每月回报率在4%至7%之间。

马来西亚当局目前正在审查与这起涉嫌诈骗案有关的10份调查文件，一旦罪名成立，将被判处最少一年、最多十年的监禁，以及鞭刑和罚款。

针对TriumphFX的监管警告

包括马来西亚证券委员会（SC）和新加坡金融管理局（MAS）在内的多个金融监管机构已对TriumphFX及其相关实体和相关网站发出警告。

来源：SC和MAS

TriumphFX持有塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 颁发的CIF牌照。然而，经查询，该外汇经纪商已更名为Shine Trades，放弃了TriumphFX的身份。

来源：CySEC

马来西亚当局发现TriumphFX克隆骗局

Seri Ramli Mohamed Yoosuf还透露，当局还发现了一家TriumphFX的克隆公司。据称，该公司在社交媒体上打广告，承诺在投资后三小时内就能获利。

从2024年至今，CCID已对该克隆平台展开了23项调查，涉及的损失总额达243376.90林吉特。调查仍在进行中。