嚣张态度惹众怒：庞氏骗局‘DGCX鑫慷嘉’主谋逃往海外后嘲讽受害者

发生在中国大陆的庞氏骗局“DGCX鑫慷嘉”于6月底彻底崩溃。这场规模庞大的加密货币诈骗导致近200万名投资者蒙受损失，损失总额高达130亿人民币。

DGCX鑫慷嘉的创始人之一黄鑫为逃避法律责任逃至海外，还嚣张地嘲讽受害者，称自己只是拿走了“不属于符合你们智商的财富”。

“同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个人的智商与他的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不想匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了你们不属于符合你们智商的财富。希望你们能感谢我。感恩我。你们能铭记这次的我给你们的教训。”

_{DGCX鑫慷嘉主谋之一黄鑫在聊天群内嘲讽受害者。}

成立于2021年的DGCX鑫慷嘉以“国际原油现货衍生品”吸引投资者，谎称平台与位于中东的迪拜黄金与商品交易所（DGCX）是合作关系。

但迪拜多种商品交易中心（DMCC）曾在中国社交媒体平台小红书上提醒中国投资者，称DGCX在当地并未设立任何合作伙伴关系或关联机构，所有声称与DGCX存在合作关系的实体和个人都没有得到该交易所的官方授权。

_{为显可靠，鑫慷嘉租赁了线下办公室。}

鑫慷嘉向参与者提供了诱人的回报，且“多劳多得”，逐渐打造出了“金字塔”形状的运营结构。骗子承诺参与者，称若能为团队招来上万人，则可以获得至少1.2万USDT的报酬。

一名身在山东省的团队成员为鑫慷嘉招揽1200人后获赠一辆保时捷。今年3月，他带着2000万元消失不见，使受害者蒙受损失。

_{鑫慷嘉为参与者承诺丰厚回报。}

庞氏骗局的本质使得鑫慷嘉的运营极大依赖新投资者的加入，但随着规模的扩大，临界点必将到来。当新投资者提供的资金不够支付现有投资者的报酬时，DGCX鑫慷嘉轰然倒台。

众多受害者在社交媒体平台上哭诉自己受骗一事，可骗子早早就设计好了藏匿资金的路线，导致绝大多数投资者损失的资金都难以追回。他们通过混币器（Tornado Cash）将18亿USDT分批转移至海外，而经由这种技术处理的资产追回率甚至不足5%。

中国警方曾十数次就该骗局发布警告，还在今年4月抓捕了8名核心成员，冻结1.2亿元资金。

BrokersView提醒您

庞氏骗局以高额回报吸引投资者参与，实际上却不涉及任何真实交易。即便投资者一开始能尝到一点甜头，那也不过是骗子在“放长线钓大鱼”。一旦骗子“收网”，人们便会血本无归。

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