乌克兰执法部门捣毁基辅“外汇”诈骗团伙，专门针对欧盟公民

乌克兰执法机构成功打掉一个以基辅为据点的犯罪团伙。该团伙涉嫌通过复杂的“外汇骗局”欺诈欧盟公民。此次行动由乌克兰国家安全局（SBU）和国家警察局联合主导，拘留了涉嫌组织者（一名31岁的顿巴斯当地人）及其两名同伙。

调查报告显示，该团伙建立了一系列虚假在线股票交易所，旨在模仿合法投资平台。为配合骗局，嫌疑人在基辅运营了一个匿名呼叫中心，利用话术直接联系并诱导欧洲居民投入巨额资金。其营销策略主要依赖社交媒体，散布伪造的积极评价和所谓的投资者“高回报成功案例”。

该骗局采用“先诱导后拉黑”的模式。一旦受害者被说服以交易投资的名义转账，操作人员便会突然封锁其个人账户权限，切断联系并删除所有通信记录以销毁证据。调查人员追踪被盗资金发现，这些资金被转移至加密货币钱包，随后兑换成现金。

目前已确认的经济损失超过25万美元，涉及至少25名来自不同欧盟国家的受害者。在执法部门执行的19次搜查中，查获了安装有专用软件的计算机设备、手写笔记、加密货币密钥及大量现金。关键在于，执法人员还起获了存储有欧盟居民数据库的硬盘，这些人被标记为未来诈骗的潜在目标。

三名被拘留者已被正式告知涉嫌欺诈指控。如果罪名成立，他们将面临最高12年的监禁及财产没收的严厉刑罚。