一名63岁的印度前国大党候选人因涉嫌1.84亿卢比网络投资诈骗案被捕

一名来自印度曼尼普尔邦的前国大党候选人因涉嫌一起金额高达1.84亿卢比的巨额网络投资诈骗案，被喀拉拉邦警方拘留。这名嫌疑人名叫凯沙姆·宁特姆乔·辛格，现年63岁，据称他以股票投资高回报为诱饵，诈骗了曼纳卡德的一名居民。

诱饵式营销：小回报也能建立信任

据警方称，这起诈骗案发生在2025年8月至11月期间。受害者最初被骗子接近并说服，投资少量资金参与一些承诺高额利润的在线股票交易项目。为了建立信任，嫌疑人及其同伙据称承诺的初始投资回报很低。

在取得受害者的信任后，该团伙诱骗他逐步转账，金额越来越大。短短几个月内，受害者多次存款，总计达18452524卢比（约合1.84亿卢比），这些款项随后被转入被告控制的银行账户。

资金被转移到“骡子”账户

调查显示，相当一部分诈骗所得被转移到印度中央银行波罗姆帕特分行的一个账户。据称，被告使用支票提取了这些资金。初步证据表明，该账户是一个“洗钱账户”，专门为实施诈骗活动而开设。

当局目前正在分析银行记录、电子日志和 IP 地址，以追踪资金流向并识别参与该网络的其他成员。

隶属于一个更大的网络诈骗集团

值得注意的是，这并非辛格首次涉嫌此类犯罪。警方消息人士证实，被告此前至少还有五起诈骗案在案。调查人员怀疑他隶属于一个规模更大的有组织犯罪团伙，该团伙专门从事网络交易诈骗，可能涉及多个跨邦成员，包括基层人员。

一名调查人员表示：“作案手法表明这是一个组织严密的网络。我们正在调查数字证据和关联账户，以彻底揭露这个犯罪团伙的规模。”

随着调查的深入，预计未来几天将有更多人被捕。

BrokersView提醒您

随着网络投资诈骗手段不断演变，核实投资机会的合法性并避免向未经核实的账户转账仍然是防范金融诈骗的关键保障措施。在与任何金融服务提供商合作之前，务必核实其身份和监管资质。  

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